证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2026-050

东莞怡合达自动化股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长金立国先生召集，会议通知于 2026 年 9月 18 日以电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于 2026 年 9月 21 日在公司会议室召开，本次会议

采取现场结合通讯方式召开。

3、本次董事会应出席 8 人，实际出席会议人数为 8人，其中现场

出席人数为 4 人，董事冷憬、独立董事陈行甲、胡劲峰、易兰以通讯方式参加会议并表决。

4、本次董事会由董事长金立国先生主持，公司高级管理人员、证

券部工作人员列席了会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为建立健全公司长效激励机制，充分调动员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司健康、稳定、可持续发展，公司拟回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，用于股权激励或员工持股计划。同意公司使用不低于 6000 万元且不超过 10000 万元的自有资金或自筹资金以集中竞价的方式回购公司部

分公开发行的人民币普通股（A 股）股票，回购股份价格为不超过人民币 30 元/股（含），回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内有效。公司董事会授权管理层在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0票，议案获得通过。

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮

资讯网披露的《关于股份回购方案的公告》（公告编号：2026-048）。

三、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

东莞怡合达自动化股份有限公司董事会

2026 年 9 月 21 日