证券代码：301029证券简称：怡合达公告编号：2026-019

东莞怡合达自动化股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会未出现否决提案的情况；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开情况

1.股东会届次：2025年年度股东会。

2.会议召集人：公司董事会。

3.会议主持人：公司董事长金立国。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月20日（星期三）下午15:00开始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

的具体时间为：2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月

20日9:15-15:00。

股权登记日：2026年5月14日。

5.会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

6.现场会议召开地点：广东省东莞市横沥镇村尾桃园二路33号公司会议室。

7.出席会议的股东人数：

（1）现场出席本次会议的股东及股东代表共计9名，代表有效

表决权股份204361650股，占公司有表决权股份总数的32.2234%；

（2）通过交易系统和互联网系统投票的股东共计167名，代表

有效表决权股份41237725股，占公司有表决权股份总数的6.5023%。

综上，出席本次股东会现场会议及通过网络投票方式参与本次股东会的股东及股东代表共计176名，合计持有公司表决权股份

245599375股，占公司有表决权股份总数的38.7257%。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

公司董事、高级管理人员及广东华商律师事务所见证律师出席、

列席本次股东会。广东华商律师事务所指派律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议审议并通过了以下议案：

1.审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意245531263股，占出席会议所有股东所持股份的99.9723％；反对66332股，占出席会议所有股东所持股份的0.0270％；弃权1780股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0007％。

其中，中小股东表决情况：同意41173913股，占出席会议中小股东所持股份的99.8348%；反对66332股，占出席会议中小股东所持股份的0.1608%；弃权1780股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0043%。

2.审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：同意244758080股，占出席会议所有股东所持股份的99.6575％；反对839515股，占出席会议所有股东所持股份的

0.3418％；弃权1780股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席

会议所有股东所持股份的0.0007％。

其中，中小股东表决情况：同意40400730股，占出席会议中小股东所持股份的97.9601%；反对839515股，占出席会议中小股东所持股份的2.0356%；弃权1780股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0043%。

3.审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意245529263股，占出席会议所有股东所持股份的99.9715％；反对68332股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0278％；弃权1780股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席

会议所有股东所持股份的0.0007％。

其中，中小股东表决情况：同意41171913股，占出席会议中小股东所持股份的99.8300%；反对68332股，占出席会议中小股东所持股份的0.1657%；弃权1780股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0043%。

4.审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

表决结果：同意245529263股，占出席会议所有股东所持股份的99.9715％；反对68332股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0278％；弃权1780股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席

会议所有股东所持股份的0.0007％。

其中，中小股东表决情况：同意41171913股，占出席会议中小股东所持股份的99.8300%；反对68332股，占出席会议中小股东所持股份的0.1657%；弃权1780股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0043%。

5.审议通过《关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红规划的议案》

表决结果：同意245543463股，占出席会议所有股东所持股份的99.9772％；反对54332股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0221％；弃权1580股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席

会议所有股东所持股份的0.0006％。

其中，中小股东表决情况：同意41186113股，占出席会议中小股东所持股份的99.8644%；反对54332股，占出席会议中小股东所持股份的0.1317%；弃权1580股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0038%。

6.审议通过《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意245501143股，占出席会议所有股东所持股份的99.9600％；反对66832股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0272％；弃权31400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席

会议所有股东所持股份的0.0128％。

其中，中小股东表决情况：同意41143793股，占出席会议中小股东所持股份的99.7618%；反对66832股，占出席会议中小股东所持股份的0.1620%；弃权31400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0761%。

7.审议通过《关于修订董事、高级管理人员薪酬制度的议案》

表决结果：同意245499143股，占出席会议所有股东所持股份的99.9592％；反对68832股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0280％；弃权31400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席

会议所有股东所持股份的0.0128％。

其中，中小股东表决情况：同意41141793股，占出席会议中小股东所持股份的99.7570%；反对68832股，占出席会议中小股东所持股份的0.1669%；弃权31400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0761%。

8.审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；本议案采用逐项表决，表决结果如下：

8.01《提名金立国先生为第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意243368339股，占出席会议所有股东所持股份的99.0916％。

其中，中小股东表决情况：同意39010989股，占出席会议中小股东所持股份的94.5904%。

8.02《提名张大伟先生为第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意244952186股，占出席会议所有股东所持股份的99.7365％。

其中，中小股东表决情况：同意40594836股，占出席会议中小股东所持股份的98.4308%。

8.03《提名金宇晗先生为第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意244940384股，占出席会议所有股东所持股份的99.7317％。

其中，中小股东表决情况：同意40583034股，占出席会议中小股东所持股份的98.4021%。

8.04《提名冷憬女士为第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意244962483股，占出席会议所有股东所持股份的99.7407％。

其中，中小股东表决情况：同意40605133股，占出席会议中小股东所持股份的98.4557%。

9.审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；本议案采用逐项表决，表决结果如下：

9.01《提名陈行甲先生为第四届董事会独立董事候选人》

表决结果：同意245149468股，占出席会议所有股东所持股份的99.8168％。

其中，中小股东表决情况：同意40792118股，占出席会议中小股东所持股份的98.9091%。

9.02《提名胡劲峰先生为第四届董事会独立董事候选人》

表决结果：同意244965462股，占出席会议所有股东所持股份的99.7419％。

其中，中小股东表决情况：同意40608112股，占出席会议中小股东所持股份的98.4629%。

9.03《提名易兰女士为第四届董事会独立董事候选人》

表决结果：同意244973960股，占出席会议所有股东所持股份的99.7454％。

其中，中小股东表决情况：同意40616610股，占出席会议中小股东所持股份的98.4835%。

三、律师出具的法律意见本次股东会由律师见证并出具了《广东华商律师事务所关于东莞怡合达自动化股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，审议议案及其表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的本次股东会决议合法有效。

四、备查文件

1、2025年年度股东会决议；

2、广东华商律师事务所关于东莞怡合达自动化股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

东莞怡合达自动化股份有限公司董事会

2026年5月20日