苏州仕净科技股份有限公司

章程修正案

苏州仕净科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月8日召开第

三届董事会第三十一次会议逐项审议通过了《关于修订及制订公司部分治理制度的议案》，同意对《公司章程》进行修订，修订后的《公司章程》尚需经公司2024

年第一次临时股东大会审议通过后方可生效。

根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、

行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，具体修订内容如下：

修改前修改后

第一百一十四条董事会制定董事会议事规第一百一十四条董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。董事会下设审计工作效率，保证科学决策。董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与 委员会、战略与 ESG委员会、提名委员会、考核委员会。专门委员会对董事会负责，依薪酬与考核委员会。专门委员会对董事会负照本章程和董事会授权履行职责，提案应当责，依照本章程和董事会授权履行职责，提提交董事会审议决定。专门委员会成员全部案应当提交董事会审议决定。专门委员会成由董事组成，其中审计委员会成员应当为不员全部由董事组成，其中审计委员会成员应在公司担任高级管理人员的董事，审计委员当为不在公司担任高级管理人员的董事，审会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会

董事过半数并担任召集人，审计委员会的召中独立董事过半数并担任召集人，审计委员集人为会计专业人士。会的召集人为会计专业人士。

审计委员会负责审核公司财务信息及其披审计委员会负责审核公司财务信息及其披

露、监督及评估内外部审计工作和内部控露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。薪酬与考核委员会负责制定董事、高级制。薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。

提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的

选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。战略委员 选及其任职资格进行遴选、审核。战略与 ESG会负责对公司长期发展战略和重大投资决委员会负责对主要职责是以公司战略发展

策进行研究并提出建议。为目的对公司中长期发展战略、重大投资决策以及环境、社会及公司治理(ESG)等进

董事会负责制定专门委员会工作规程，规范行研究并提出建议。

专门委员会的运作。

董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。

第一百五十七条公司的利润分配政策为：第一百五十七条公司的利润分配政策为：

…………

（四）利润分配应履行的审议程序：（四）利润分配应履行的审议程序：

1、利润分配预案应经公司董事会审议通过1、利润分配预案应经公司董事会审议通过

后方能提交股东大会审议。董事会在审议利后方能提交股东大会审议。董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决同润分配预案时，须经全体董事过半数表决同意。意。

2、股东大会在审议利润分配方案时，须经2、股东大会在审议利润分配方案时，须经出

出席股东大会的股东（包括股东代理人）所席股东大会的股东（包括股东代理人）所持

持表决权的过半数通过。股东大会在表决表决权的过半数通过。股东大会在表决时，时，应向股东提供网络投票方式。应向股东提供网络投票方式。

3、公司股东大会对利润分配方案作出决议3、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月后，或公司董事会根据年度股东大会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体内完成股利派发事项。

方案后，须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

公司将按照以上修改内容，对《公司章程》进行了修改，除上述条款修改外，《公司章程》其他条款内容保持不变，条款序号相应进行调整。修改后的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议通过后正式生效施行。最终以江苏省市场监督管理局核准登记为准。同时公司董事会提请股东大会授权董事会办公室全权负责办理相关工商变更登记手续。

苏州仕净科技股份有限公司董事会

2024年3月8日