仕净科技:苏州仕净科技股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知

证券代码：301030证券简称：仕净科技公告编号：2026-029

苏州仕净科技股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月25日18:45

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为2026年05月25日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月20日

7、出席对象：

（1）截至2026年5月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司已发行有表决权股份的股东。前述公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司股东）。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：公司会议室二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于2025年年度报告及摘要的议案》非累积投票提案√《关于<2025年度董事会工作报告>的议

2.00非累积投票提案√案》

3.00《关于<2025年度财务决算>的议案》非累积投票提案√《关于2026年度董事、高级管理人员薪

4.00非累积投票提案√酬方案的议案》

5.00《关于2025年度利润分配预案的议案》非累积投票提案√

6.00《董事、高级管理人员薪酬制度》非累积投票提案√

（1）上述提案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日

披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（2）上述提案将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%，不包含公司董事、监事、高级管理人员）。

（3）提案6.00涉及董事、高级管理人员薪酬，关联股东需回避表决，且关联股东不可以接受其他股东委托投票。

（4）公司独立董事将在本次年度股东会上述职，董事会将在年度股东会会议上就独立董事独立性自查情况进行专项报告。各位独立董事的年度述职报告及《2025年董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》已披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函、传真方式登记；不接受电话登记。

2、现场登记时间：2026年5月25日上午9:00至11:30。采取电子邮件方式登记的须在 2026年 5月 20日下午 3:30之前发送邮件到公司电子邮箱（ad.baolong.yang@sz-sjef.com）。

3、现场登记地点：苏州市相城区太平街道金瑞路58号公司会议室。4、异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记，登记时间不得晚于2026年5月20日下午3:30，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三），以便登记确认。

不接受电话登记。

5、现场登记方式：

（1）自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：*本人身份证

复印件；*证券账户卡复印件。

（2）自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：*

本人身份证复印件；*委托人身份证复印件；*授权委托书（见附件二）（原件或传真件）；*证券账户卡复印件。

（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并

提交：*法定代表人身份证复印件；*法人股东单位的营业执照复印件；*法人证券账户卡复印件。

（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：*

代理人身份证复印件；*法人股东单位的营业执照复印件；*法人股东单位的法定代表

人依法出具的书面委托书（原件、传真件或通过电子邮件发送的扫描件）；*法人证券账户卡复印件。

（5）按照上述规定在参会登记时所提交的复印件，必须经出席会议的个人股东或个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”；按照上述规定在参会登记时可提供电子邮件发送的扫描件的，扫描件必须直接发送至本通知指定的邮箱（ad.baolong.yang@sz-sjef.com），并经出席会议的个人股东受托人或法人股东代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”；除必须出示的本人身份证原件外，符合前述条件的复印件、传真件及电子邮件扫描件将被视为有效证件。

（6）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事会秘书

指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、法人股东的法定代表

人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。

四、参加网络投票的具体操作流程本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网

投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件苏州仕净科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

苏州仕净科技股份有限公司董事会

2026年04月29日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351030”，投票简称为“仕净投票”。