证券代码：301030证券简称：仕净科技公告编号：2026-004

苏州仕净科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和会议的出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2026年1月19日（星期一）下午15:00。

（2）网络投票时间：2026年1月19日，其中：*通过深圳证券交易所交易

系统进行网络投票的时间为2026年1月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午

13:00-15:00；*通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年1月

19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：苏州市相城区太平街道金瑞路58号1楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：苏州仕净科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

5、会议主持人：由于公司董事长董仕宏先生因公外出，经公司过半数董事选举，董事张世忠先生主持了本次股东会。

6、本次股东会召开经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，召集程

序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东159人，代表股份41934300股，占公司有表决权股份总数的20.8370%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份40545300股，占公司有表决权股份总数的20.1468%。

通过网络投票的股东155人，代表股份1389000股，占公司有表决权股份总数的0.6902%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东157人，代表股份10087870股，占公司有表决权股份总数的5.0126%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份8698870股，占公司有表决权股份总数的4.3224%。

通过网络投票的中小股东155人，代表股份1389000股，占公司有表决权股份总数的0.6902%。

公司董事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。公司部分董事通过视频出席本次股东会。广东华商律师事务所陈旸律师、李紫竹律师作为本次会议见证律师现场出席本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议表决以下议案：

1.0审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意41690500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4186%；反对178700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4261%；弃权65100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1552%。

中小股东总表决情况：

同意9844070股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.5832%；反对178700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.7714%；弃权65100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.6453%。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经广东华商律师事务所律师陈旸、李紫竹现场见证，并出具了《广东华商律师事务所关于苏州仕净科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》，律师认为：综上，本所律师认为公司本次股东会的召集和召开程序、本次会议出席人员和召集人的资格、表决程序均符合《公司法》

《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效，由此作出的公司本次股东会决议合法有效。

四、备查文件

1、苏州仕净科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议；

2、广东华商律师事务所关于苏州仕净科技股份有限公司2026年第一次临

时股东会的法律意见书。

特此公告。

苏州仕净科技股份有限公司董事会

2026年1月19日