证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2026-081

西安中熔电气股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

2、本次股东会无新增、变更、否决提案的情况。

3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，本次股东会审议的相关议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、股东会的召集人：公司第四届董事会。

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年9月16日（星期三）下午14:30。

（2）网络投票时间：

其中：* 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年9月16日

9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；

* 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年9月16日

9:15—15:00。

3、会议主持人：董事长方广文先生。

4、会议召开地点：公司会议室（陕西省西安市高新区锦业二路97号中熔电气产业基地）。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日：2026年9月11日（星期五）。

7、本次股东会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门

规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

通过现场和网络投票的股东102人，代表股份70975622股，占公司有表决权股份总数的48.5621%。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份67836432股，占公司有表决权股份总数的46.4142%。通过网络投票的股东92人，代表股份3139190股，占公司有表决权股份总数的2.1479%。

2、中小股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东95人，代表股份16700571股，占公司有表决权股份总数的11.4267%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份13561381股，占公司有表决权股份总数的9.2788%。通过网络投票的中小股东92人，代表股份3139190股，占公司有表决权股份总数的2.1479%。

3、其他人员出席或列席会议情况

出席或列席本次会议的其他人员包括公司董事、高级管理人员及公司聘请的北京市康达（西安）律师事务所见证律师。公司部分董事以通讯方式参加本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式，表决结果如下：非累积投票议案总表决情况 中小股东总表决情况表

序号 议案名称 决同意（股） 反对（股） 弃权（股） 同意（股） 反对（股） 弃权（股）结果

弃权 0 股同意 弃权 0 股（其《关于公 同意 反对 （其中，因 反对 20711

16679860 中，因未投票

司符合向 70954911 20711 未投票默认 股，占出席股，占出席 默认弃权 0不特定对 股，占出席 股，占出席 弃权 0 股）， 本次股东会本次股东会 股），占出席 通

1.00 象发行可 本次股东会 本次股东会 占出席本次 中小股东有

中小股东有 本次股东会中 过

转换公司 有效表决权 有效表决权 股东会有效 效表决权股

效表决权股 小股东有效表

债券条件 股份总数的 股份总数的 表决权股份 份总数的

份总数的 决权股份总数的议案》 99.9708% 0.0292% 总数的 0.1240%

99.8760% 的 0.0000%

0.0000%

《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.00

提案 2需逐项表决

弃权 100 股 弃权 100 股同意同意 反对 （其中，因 反对 20711 （其中，因未

16679760

70954811 20711 未投票默认 股，占出席 投票默认弃权股，占出席本次发行 股，占出席 股，占出席 弃权 100 本次股东会 100 股），占本次股东会 通

2.1 证券的种 本次股东会 本次股东会 股），占出席 中小股东有 出席本次股东

中小股东有 过

类 有效表决权 有效表决权 本次股东会 效表决权股 会中小股东有效表决权股

股份总数的 股份总数的 有效表决权 份总数的 效表决权股份份总数的

99.9707% 0.0292% 股份总数的 0.1240% 总数的

99.8754%

0.0001% 0.0006%

弃权 100 股 弃权 100 股同意同意 反对 （其中，因 反对 20711 （其中，因未

16679760

70954811 20711 未投票默认 股，占出席 投票默认弃权股，占出席股，占出席 股，占出席 弃权 100 本次股东会 100 股），占本次股东会 通

2.2 发行规模 本次股东会 本次股东会 股），占出席 中小股东有 出席本次股东

中小股东有 过

有效表决权 有效表决权 本次股东会 效表决权股 会中小股东有效表决权股

股份总数的 股份总数的 有效表决权 份总数的 效表决权股份份总数的

99.9707% 0.0292% 股份总数的 0.1240% 总数的

99.8754%

0.0001% 0.0006%

弃权 100 股 弃权 100 股同意同意 反对 （其中，因 反对 20711 （其中，因未

16679760

70954811 20711 未投票默认 股，占出席 投票默认弃权股，占出席票面金额 股，占出席 股，占出席 弃权 100 本次股东会 100 股），占本次股东会 通

2.3 和发行价 本次股东会 本次股东会 股），占出席 中小股东有 出席本次股东

中小股东有 过

格 有效表决权 有效表决权 本次股东会 效表决权股 会中小股东有效表决权股

股份总数的 股份总数的 有效表决权 份总数的 效表决权股份份总数的

99.9707% 0.0292% 股份总数的 0.1240% 总数的

99.8754%

0.0001% 0.0006%

同意 反对 弃权 100 股 同意 反对 20711 弃权 100 股70954811 20711 （其中，因 16679760 股，占出席 （其中，因未股，占出席 股，占出席 未投票默认 股，占出席 本次股东会 投票默认弃权 通

2.4 债券期限本次股东会 本次股东会 弃权 100 本次股东会 中小股东有 100 股），占 过有效表决权 有效表决权 股），占出席 中小股东有 效表决权股 出席本次股东股份总数的 股份总数的 本次股东会 效表决权股 份总数的 会中小股东有非累积投票议案

总表决情况 中小股东总表决情况表

序号 议案名称 决同意（股） 反对（股） 弃权（股） 同意（股） 反对（股） 弃权（股）结果

99.9707% 0.0292% 有效表决权 份总数的 0.1240% 效表决权股份

股份总数的 99.8754% 总数的

0.0001% 0.0006%

弃权 100 股 弃权 100 股同意同意 反对 （其中，因 反对 20711 （其中，因未

16679760

70954811 20711 未投票默认 股，占出席 投票默认弃权股，占出席股，占出席 股，占出席 弃权 100 本次股东会 100 股），占本次股东会 通

2.5 债券利率 本次股东会 本次股东会 股），占出席 中小股东有 出席本次股东

中小股东有 过

有效表决权 有效表决权 本次股东会 效表决权股 会中小股东有效表决权股

股份总数的 股份总数的 有效表决权 份总数的 效表决权股份份总数的

99.9707% 0.0292% 股份总数的 0.1240% 总数的

99.8754%

0.0001% 0.0006%

弃权 100 股 弃权 100 股同意同意 反对 （其中，因 反对 20711 （其中，因未

16679760

70954811 20711 未投票默认 股，占出席 投票默认弃权股，占出席还本付息 股，占出席 股，占出席 弃权 100 本次股东会 100 股），占本次股东会 通

2.6 的期限和 本次股东会 本次股东会 股），占出席 中小股东有 出席本次股东

中小股东有 过

方式 有效表决权 有效表决权 本次股东会 效表决权股 会中小股东有效表决权股

股份总数的 股份总数的 有效表决权 份总数的 效表决权股份份总数的

99.9707% 0.0292% 股份总数的 0.1240% 总数的

99.8754%

0.0001% 0.0006%

弃权 100 股 弃权 100 股同意同意 反对 （其中，因 反对 20711 （其中，因未

16679760

70954811 20711 未投票默认 股，占出席 投票默认弃权股，占出席股，占出席 股，占出席 弃权 100 本次股东会 100 股），占本次股东会 通

2.7 转股期限 本次股东会 本次股东会 股），占出席 中小股东有 出席本次股东

中小股东有 过

有效表决权 有效表决权 本次股东会 效表决权股 会中小股东有效表决权股

股份总数的 股份总数的 有效表决权 份总数的 效表决权股份份总数的

99.9707% 0.0292% 股份总数的 0.1240% 总数的

99.8754%

0.0001% 0.0006%

弃权 100 股 弃权 100 股同意同意 反对 （其中，因 反对 20711 （其中，因未

16679760

70954811 20711 未投票默认 股，占出席 投票默认弃权股，占出席转股价格 股，占出席 股，占出席 弃权 100 本次股东会 100 股），占本次股东会 通

2.8 的确定及 本次股东会 本次股东会 股），占出席 中小股东有 出席本次股东

中小股东有 过

其调整 有效表决权 有效表决权 本次股东会 效表决权股 会中小股东有效表决权股

股份总数的 股份总数的 有效表决权 份总数的 效表决权股份份总数的

99.9707% 0.0292% 股份总数的 0.1240% 总数的

99.8754%

0.0001% 0.0006%

同意 反对 弃权 100 股 同意 反对 20711 弃权 100 股转股价格 70954811 20711 （其中，因 16679760 股，占出席 （其中，因未通

2.9 向下修正 股，占出席 股，占出席 未投票默认 股，占出席 本次股东会 投票默认弃权

过条款 本次股东会 本次股东会 弃权 100 本次股东会 中小股东有 100 股），占有效表决权 有效表决权 股），占出席 中小股东有 效表决权股 出席本次股东非累积投票议案总表决情况 中小股东总表决情况表

序号 议案名称 决同意（股） 反对（股） 弃权（股） 同意（股） 反对（股） 弃权（股）结果

股份总数的 股份总数的 本次股东会 效表决权股 份总数的 会中小股东有

99.9707% 0.0292% 有效表决权 份总数的 0.1240% 效表决权股份

股份总数的 99.8754% 总数的

0.0001% 0.0006%

弃权 100 股 弃权 100 股同意同意 反对 （其中，因 反对 20711 （其中，因未

16679760

70954811 20711 未投票默认 股，占出席 投票默认弃权股，占出席股，占出席 股，占出席 弃权 100 本次股东会 100 股），占转股股数 本次股东会 通

2.10 本次股东会 本次股东会 股），占出席 中小股东有 出席本次股东

确定方式 中小股东有 过

有效表决权 有效表决权 本次股东会 效表决权股 会中小股东有效表决权股

股份总数的 股份总数的 有效表决权 份总数的 效表决权股份份总数的

99.9707% 0.0292% 股份总数的 0.1240% 总数的

99.8754%

0.0001% 0.0006%

弃权 100 股 弃权 100 股同意同意 反对 （其中，因 反对 20711 （其中，因未

16679760

70954811 20711 未投票默认 股，占出席 投票默认弃权股，占出席股，占出席 股，占出席 弃权 100 本次股东会 100 股），占本次股东会 通

2.11 赎回条款 本次股东会 本次股东会 股），占出席 中小股东有 出席本次股东

中小股东有 过

有效表决权 有效表决权 本次股东会 效表决权股 会中小股东有效表决权股

股份总数的 股份总数的 有效表决权 份总数的 效表决权股份份总数的

99.9707% 0.0292% 股份总数的 0.1240% 总数的

99.8754%

0.0001% 0.0006%

弃权 100 股 弃权 100 股同意同意 反对 （其中，因 反对 20711 （其中，因未

16679760

70954811 20711 未投票默认 股，占出席 投票默认弃权股，占出席股，占出席 股，占出席 弃权 100 本次股东会 100 股），占本次股东会 通

2.12 回售条款 本次股东会 本次股东会 股），占出席 中小股东有 出席本次股东

中小股东有 过

有效表决权 有效表决权 本次股东会 效表决权股 会中小股东有效表决权股

股份总数的 股份总数的 有效表决权 份总数的 效表决权股份份总数的

99.9707% 0.0292% 股份总数的 0.1240% 总数的

99.8754%

0.0001% 0.0006%

弃权 100 股 弃权 100 股同意同意 反对 （其中，因 反对 20711 （其中，因未

16679760

70954811 20711 未投票默认 股，占出席 投票默认弃权股，占出席转股年度 股，占出席 股，占出席 弃权 100 本次股东会 100 股），占本次股东会 通

2.13 有关股利 本次股东会 本次股东会 股），占出席 中小股东有 出席本次股东

中小股东有 过

的归属 有效表决权 有效表决权 本次股东会 效表决权股 会中小股东有效表决权股

股份总数的 股份总数的 有效表决权 份总数的 效表决权股份份总数的

99.9707% 0.0292% 股份总数的 0.1240% 总数的

99.8754%

0.0001% 0.0006%

同意 反对 弃权 100 股 同意 反对 20711 弃权 100 股发行方式70954811 20711 （其中，因 16679760 股，占出席 （其中，因未 通

2.14 及发行对股，占出席 股，占出席 未投票默认 股，占出席 本次股东会 投票默认弃权 过象本次股东会 本次股东会 弃权 100 本次股东会 中小股东有 100 股），占非累积投票议案总表决情况 中小股东总表决情况表

序号 议案名称 决同意（股） 反对（股） 弃权（股） 同意（股） 反对（股） 弃权（股）结果有效表决权 有效表决权 股），占出席 中小股东有 效表决权股 出席本次股东股份总数的 股份总数的 本次股东会 效表决权股 份总数的 会中小股东有

99.9707% 0.0292% 有效表决权 份总数的 0.1240% 效表决权股份

股份总数的 99.8754% 总数的

0.0001% 0.0006%

弃权 100 股 弃权 100 股同意同意 反对 （其中，因 反对 20711 （其中，因未

16679760

70954811 20711 未投票默认 股，占出席 投票默认弃权股，占出席向原股东 股，占出席 股，占出席 弃权 100 本次股东会 100 股），占本次股东会 通

2.15 配售的安 本次股东会 本次股东会 股），占出席 中小股东有 出席本次股东

中小股东有 过

排 有效表决权 有效表决权 本次股东会 效表决权股 会中小股东有效表决权股

股份总数的 股份总数的 有效表决权 份总数的 效表决权股份份总数的

99.9707% 0.0292% 股份总数的 0.1240% 总数的

99.8754%

0.0001% 0.0006%

弃权 100 股 弃权 100 股同意同意 反对 （其中，因 反对 20711 （其中，因未

16679760

70954811 20711 未投票默认 股，占出席 投票默认弃权股，占出席债券持有 股，占出席 股，占出席 弃权 100 本次股东会 100 股），占本次股东会 通

2.16 人会议相 本次股东会 本次股东会 股），占出席 中小股东有 出席本次股东

中小股东有 过

关事项 有效表决权 有效表决权 本次股东会 效表决权股 会中小股东有效表决权股

股份总数的 股份总数的 有效表决权 份总数的 效表决权股份份总数的

99.9707% 0.0292% 股份总数的 0.1240% 总数的

99.8754%

0.0001% 0.0006%

弃权 100 股 弃权 100 股同意同意 反对 （其中，因 反对 20711 （其中，因未

16679760

70954811 20711 未投票默认 股，占出席 投票默认弃权股，占出席股，占出席 股，占出席 弃权 100 本次股东会 100 股），占本次募集 本次股东会 通

2.17 本次股东会 本次股东会 股），占出席 中小股东有 出席本次股东

资金用途 中小股东有 过

有效表决权 有效表决权 本次股东会 效表决权股 会中小股东有效表决权股

股份总数的 股份总数的 有效表决权 份总数的 效表决权股份份总数的

99.9707% 0.0292% 股份总数的 0.1240% 总数的

99.8754%

0.0001% 0.0006%

弃权 100 股 弃权 100 股同意同意 反对 （其中，因 反对 20711 （其中，因未

16679760

70954811 20711 未投票默认 股，占出席 投票默认弃权股，占出席股，占出席 股，占出席 弃权 100 本次股东会 100 股），占本次股东会 通

2.18 担保事项 本次股东会 本次股东会 股），占出席 中小股东有 出席本次股东

中小股东有 过

有效表决权 有效表决权 本次股东会 效表决权股 会中小股东有效表决权股

股份总数的 股份总数的 有效表决权 份总数的 效表决权股份份总数的

99.9707% 0.0292% 股份总数的 0.1240% 总数的

99.8754%

0.0001% 0.0006%

同意 反对 弃权 100 股 同意 反对 20711 弃权 100 股通2.19 评级事项 70954811 20711 （其中，因 16679760 股，占出席 （其中，因未过股，占出席 股，占出席 未投票默认 股，占出席 本次股东会 投票默认弃权非累积投票议案总表决情况 中小股东总表决情况表

序号 议案名称 决同意（股） 反对（股） 弃权（股） 同意（股） 反对（股） 弃权（股）结果本次股东会 本次股东会 弃权 100 本次股东会 中小股东有 100 股），占有效表决权 有效表决权 股），占出席 中小股东有 效表决权股 出席本次股东股份总数的 股份总数的 本次股东会 效表决权股 份总数的 会中小股东有

99.9707% 0.0292% 有效表决权 份总数的 0.1240% 效表决权股份

股份总数的 99.8754% 总数的

0.0001% 0.0006%

弃权 100 股 弃权 100 股同意同意 反对 （其中，因 反对 20711 （其中，因未

16679760

70954811 20711 未投票默认 股，占出席 投票默认弃权股，占出席股，占出席 股，占出席 弃权 100 本次股东会 100 股），占募集资金 本次股东会 通

2.20 本次股东会 本次股东会 股），占出席 中小股东有 出席本次股东

存管 中小股东有 过

有效表决权 有效表决权 本次股东会 效表决权股 会中小股东有效表决权股

股份总数的 股份总数的 有效表决权 份总数的 效表决权股份份总数的

99.9707% 0.0292% 股份总数的 0.1240% 总数的

99.8754%

0.0001% 0.0006%

弃权 100 股 弃权 100 股同意同意 反对 （其中，因 反对 20711 （其中，因未

16679760

70954811 20711 未投票默认 股，占出席 投票默认弃权股，占出席本次发行 股，占出席 股，占出席 弃权 100 本次股东会 100 股），占本次股东会 通

2.21 方案的有 本次股东会 本次股东会 股），占出席 中小股东有 出席本次股东

中小股东有 过

效期 有效表决权 有效表决权 本次股东会 效表决权股 会中小股东有效表决权股

股份总数的 股份总数的 有效表决权 份总数的 效表决权股份份总数的

99.9707% 0.0292% 股份总数的 0.1240% 总数的

99.8754%

0.0001% 0.0006%《关于<弃权 100 股 弃权 100 股

西安中熔 同意同意 反对 （其中，因 反对 20711 （其中，因未电气股份 16679760

70954811 20711 未投票默认 股，占出席 投票默认弃权

有限公司 股，占出席股，占出席 股，占出席 弃权 100 本次股东会 100 股），占向不特定 本次股东会 通

3.00 本次股东会 本次股东会 股），占出席 中小股东有 出席本次股东

对象发行 中小股东有 过

有效表决权 有效表决权 本次股东会 效表决权股 会中小股东有

可转换公 效表决权股

股份总数的 股份总数的 有效表决权 份总数的 效表决权股份

司债券预 份总数的

99.9707% 0.0292% 股份总数的 0.1240% 总数的

案>的议 99.8754%

0.0001% 0.0006%案》《关于<弃权 100 股 弃权 100 股

西安中熔 同意同意 反对 （其中，因 反对 20711 （其中，因未电气股份 16679760

70954811 20711 未投票默认 股，占出席 投票默认弃权

有限公司 股，占出席股，占出席 股，占出席 弃权 100 本次股东会 100 股），占向不特定 本次股东会 通

4.00 本次股东会 本次股东会 股），占出席 中小股东有 出席本次股东

对象发行 中小股东有 过

有效表决权 有效表决权 本次股东会 效表决权股 会中小股东有

可转换公 效表决权股

股份总数的 股份总数的 有效表决权 份总数的 效表决权股份

司债券的 份总数的

99.9707% 0.0292% 股份总数的 0.1240% 总数的

论证分析 99.8754%

0.0001% 0.0006%

报告>的非累积投票议案

总表决情况 中小股东总表决情况表

序号 议案名称 决同意（股） 反对（股） 弃权（股） 同意（股） 反对（股） 弃权（股）结果议案》《关于<西安中熔

电气股份 弃权 100 股 弃权 100 股同意有限公司 同意 反对 （其中，因 反对 20711 （其中，因未

16679760

向不特定 70954811 20711 未投票默认 股，占出席 投票默认弃权股，占出席对象发行 股，占出席 股，占出席 弃权 100 本次股东会 100 股），占本次股东会 通

5.00 可转换公 本次股东会 本次股东会 股），占出席 中小股东有 出席本次股东

中小股东有 过

司债券募 有效表决权 有效表决权 本次股东会 效表决权股 会中小股东有效表决权股

集资金使 股份总数的 股份总数的 有效表决权 份总数的 效表决权股份份总数的

用可行性 99.9707% 0.0292% 股份总数的 0.1240% 总数的

99.8754%

分析报 0.0001% 0.0006%

告>的议案》

弃权 100 股 弃权 100 股同意同意 反对 （其中，因 反对 20711 （其中，因未《关于公 16679760

70954811 20711 未投票默认 股，占出席 投票默认弃权

司前次募 股，占出席股，占出席 股，占出席 弃权 100 本次股东会 100 股），占集资金使 本次股东会 通

6.00 本次股东会 本次股东会 股），占出席 中小股东有 出席本次股东

用情况报 中小股东有 过

有效表决权 有效表决权 本次股东会 效表决权股 会中小股东有

告的议 效表决权股

股份总数的 股份总数的 有效表决权 份总数的 效表决权股份案》 份总数的

99.9707% 0.0292% 股份总数的 0.1240% 总数的

99.8754%

0.0001% 0.0006%《关于向不特定对 弃权 100 股 弃权 100 股同意象发行可 同意 反对 （其中，因 反对 20711 （其中，因未

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转换公司 70954811 20711 未投票默认 股，占出席 投票默认弃权股，占出席债券摊薄 股，占出席 股，占出席 弃权 100 本次股东会 100 股），占本次股东会 通

7.00 即期回 本次股东会 本次股东会 股），占出席 中小股东有 出席本次股东

中小股东有 过

报、采取 有效表决权 有效表决权 本次股东会 效表决权股 会中小股东有效表决权股

填补措施 股份总数的 股份总数的 有效表决权 份总数的 效表决权股份份总数的

及相关主 99.9707% 0.0292% 股份总数的 0.1240% 总数的

99.8754%

体承诺的 0.0001% 0.0006%议案》《关于制弃权 100 股 弃权 100 股

定<西安 同意同意 反对 （其中，因 反对 20711 （其中，因未中熔电气 16679760

70954811 20711 未投票默认 股，占出席 投票默认弃权

股份有限 股，占出席股，占出席 股，占出席 弃权 100 本次股东会 100 股），占公司可转 本次股东会 通

8.00 本次股东会 本次股东会 股），占出席 中小股东有 出席本次股东

换公司债 中小股东有 过

有效表决权 有效表决权 本次股东会 效表决权股 会中小股东有

券持有人 效表决权股

股份总数的 股份总数的 有效表决权 份总数的 效表决权股份

会议规 份总数的

99.9707% 0.0292% 股份总数的 0.1240% 总数的

则>的议 99.8754%

0.0001% 0.0006%案》非累积投票议案

总表决情况 中小股东总表决情况表

序号 议案名称 决同意（股） 反对（股） 弃权（股） 同意（股） 反对（股） 弃权（股）结果《关于公 弃权 100 股 弃权 100 股同意司未来三 同意 反对 （其中，因 反对 20711 （其中，因未

16679760年 70954811 20711 未投票默认 股，占出席 投票默认弃权股，占出席

（2026- 股，占出席 股，占出席 弃权 100 本次股东会 100 股），占

本次股东会 通

9.00 2028 本次股东会 本次股东会 股），占出席 中小股东有 出席本次股东

中小股东有 过

年）股东 有效表决权 有效表决权 本次股东会 效表决权股 会中小股东有效表决权股

分红回报 股份总数的 股份总数的 有效表决权 份总数的 效表决权股份份总数的

规划的议 99.9707% 0.0292% 股份总数的 0.1240% 总数的

99.8754%案》 0.0001% 0.0006%《关于提请股东会

弃权 100 股 弃权 100 股

授权董事 同意同意 反对 （其中，因 反对 20711 （其中，因未会及其授 16679760

70954811 20711 未投票默认 股，占出席 投票默认弃权

权人士全 股，占出席股，占出席 股，占出席 弃权 100 本次股东会 100 股），占权办理本 本次股东会 通

10.00 本次股东会 本次股东会 股），占出席 中小股东有 出席本次股东

次向不特 中小股东有 过

有效表决权 有效表决权 本次股东会 效表决权股 会中小股东有

定对象发 效表决权股

股份总数的 股份总数的 有效表决权 份总数的 效表决权股份

行可转换 份总数的

99.9707% 0.0292% 股份总数的 0.1240% 总数的

公司债券 99.8754%

0.0001% 0.0006%

具体事宜的议案》

三、律师出具的法律意见

北京市康达（西安）律师事务所见证律师见证了本次股东会并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序，召集人和出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及

《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、西安中熔电气股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；

2、北京市康达（西安）律师事务所关于西安中熔电气股份有限公司2026年第二次

临时股东会的法律意见书。

特此公告。

西安中熔电气股份有限公司董事会

2026年9月17日