证券代码：301031证券简称：中熔电气公告编号：2026-053

西安中熔电气股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

2、本次股东会无新增、变更、否决提案的情况。

3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，本次股东会审议的相关议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、股东会的召集人：公司第四届董事会。

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年5月18日（星期一）下午14:30。

（2）网络投票时间：

其中：*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月18日

9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；

*通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年5月18日

9:15—15:00。

3、会议主持人：董事长方广文先生。

4、会议召开地点：公司会议室（陕西省西安市高新区锦业二路97号中熔电气产业基地）。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日：2026年5月13日（星期三）。

7、本次股东会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门

规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

通过现场和网络投票的股东94人，代表股份47836104股，占公司有表决权股份总数的48.3986%。

其中：通过现场投票的股东9人，代表股份45378912股，占公司有表决权股份总数的45.9125%。通过网络投票的股东85人，代表股份2457192股，占公司有表决权股份总数的2.4861%。

2、中小股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东88人，代表股份11624814股，占公司有表决权股份总数的11.7615%。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份9167622股，占公司有表决权股份总数的9.2754%。通过网络投票的中小股东85人，代表股份2457192股，占公司有表决权股份总数的2.4861%。

3、其他人员出席或列席会议情况

出席或列席本次会议的其他人员包括公司董事、高级管理人员及公司聘请的北京市康达（西安）律师事务所见证律师。公司部分董事以通讯方式参加本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

表决情况：同意47792704股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9093%；反对7100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0148%；弃权36300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0759%。

其中，中小投资者表决情况：同意11581414股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6267%；反对7100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0611%；弃权36300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3123%。

本议案经出席本次股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过。2、审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》表决情况：同意47792704股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9093%；反对7100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0148%；弃权36300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0759%。

其中，中小投资者表决情况：同意11581414股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6267%；反对7100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0611%；弃权36300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3123%。

本议案经出席本次股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

3、审议通过《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》

表决情况：同意47791104股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9059%；反对8700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0182%；弃权36300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0759%。

其中，中小投资者表决情况：同意11579814股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6129%；反对8700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0748%；弃权36300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3123%。

本议案经出席本次股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

4、审议通过《关于2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红建议方案的议案》

表决情况：同意47826804股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9806%；反对7100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0148%；弃权2200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0046%。

其中，中小投资者表决情况：同意11615514股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9200%；反对7100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0611%；弃权2200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0189%。

本议案经出席本次股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

5、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：同意47792704股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9093%；反对7100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0148%；弃权36300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0759%。

其中，中小投资者表决情况：同意11581414股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6267%；反对7100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0611%；弃权36300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3123%。

本议案经出席本次股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

6、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决情况：同意11615314股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9183%；反对7200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0619%；弃权2300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0198%。

其中，中小投资者表决情况：同意11615314股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9183%；反对7200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0619%；弃权2300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0198%。

本议案经出席本次股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

7、审议通过《关于公司非独立董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

表决情况：同意16599995股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9338%；反对8700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0524%；弃权2300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0138%。

其中，中小投资者表决情况：同意11613814股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9054%；反对8700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0748%；弃权2300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0198%。

本议案经出席本次股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

8、审议通过《关于公司独立董事2025年度津贴情况及2026年度津贴方案的议案》

表决情况：同意47826704股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9803%；反对7200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0151%；弃权2200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0046%。

其中，中小投资者表决情况：同意11615414股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9191%；反对7200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0619%；弃权2200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0189%。

本议案经出席本次股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

9、审议通过《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》

表决情况：同意46766214股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7634%；反对1058290股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2123%；弃权11600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0242%。

其中，中小投资者表决情况：同意10554924股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7965%；反对1058290股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.1037%；弃权11600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0998%。

本议案经出席本次股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

10、审议通过《关于2026年度担保额度预计的议案》

表决情况：同意46762514股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7557%；反对1061990股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2201%；弃权11600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0242%。

其中，中小投资者表决情况：同意10551224股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7647%；反对1061990股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.1355%；弃权11600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0998%。

本议案经出席本次股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

11、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决情况：同意46775614股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7831%；反对1058290股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2123%；弃权2200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0046%。

其中，中小投资者表决情况：同意10564324股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.8774%；反对1058290股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.1037%；弃权2200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0189%。本议案经出席本次股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京市康达（西安）律师事务所见证律师见证了本次股东会并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序，召集人和出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及

《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、西安中熔电气股份有限公司2025年年度股东会决议；

2、北京市康达（西安）律师事务所关于西安中熔电气股份有限公司2025年年度股

东会的法律意见书。

特此公告。

西安中熔电气股份有限公司董事会

2026年5月19日