证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2026-084

西安中熔电气股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）于2026年10月20日以书面、电子邮件等方式送达全体董事，会议于2026年10月26日以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长方广文先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

（一）审议并通过《关于西安中熔电气股份有限公司2026年第三季度报告的议案》。

公司《2026年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际

经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披

露的《2026年第三季度报告》相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，0票回避表决。

上述议案无需提请公司股东会审议。

（二）审议并通过《关于聘任财务负责人的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会审查通过，公司同意聘任刘进先生为公司财务负责人（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于聘任财务负责人的公告》相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，0票回避表决。

上述议案无需提请公司股东会审议。

三、备查文件

（一）第四届董事会第十一次会议决议；

（二）审计委员会、提名委员会会议决议。

特此公告。

西安中熔电气股份有限公司董事会

2026年10月27日