中熔电气:第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：301031证券简称：中熔电气公告编号：2025-094

西安中熔电气股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议（以下简称“会议”）于2025年10月20日以书面、电子邮件等方式送达全体董事，会议于2025年10月27日以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长方广文先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

（一）审议并通过《关于西安中熔电气股份有限公司2025年第三季度报告的议案》。

公司《2025年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际

经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披

露的《2025年第三季度报告》相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，0票回避表决。

上述议案无需提请公司股东大会审议。

三、备查文件

（一）第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。