证券代码：301032证券简称：新柴股份公告编号：2025-24

浙江新柴股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式；

2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2025年5月22日（星期四）14：00。

2、网络投票时间：2025年5月22日，其中：

*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年5月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

*通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年5月22日（现场会议召开当日）9:15-15:00。

3、现场会议召开地点：浙江省新昌县大道西路888号，浙江新柴股份有限公司会议室。

4、会议召集人：浙江新柴股份有限公司董事会。

5、会议主持人：董事长白洪法先生。

6、通过现场和网络投票的股东142人，代表股份154856050股，占公司

有表决权股份总数的64.2201％。其中：通过现场投票的股东13人，代表股份

154129650股，占公司有表决权股份总数的63.9188％。通过网络投票的股东

129人，代表股份726400股，占公司有表决权股份总数的0.3012％。通过现场和网络投票的中小股东131人，代表股份733500股，占公司有表

决权股份总数的0.3042％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份7100股，占公司有表决权股份总数的0.0029％。通过网络投票的中小股东129人，代表股份726400股，占公司有表决权股份总数的0.3012％。

7、公司董事、监事、高级管理人员以及律师出席或列席了本次会议。

8、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《浙江新柴股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

二、议案审议情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，审议通过了以下议案：

1、审议并通过了《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

总表决情况：同意154500850股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7706％；反对291000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1879％；弃权64200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0415％。

中小股东总表决情况：同意378300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的51.5746％；反对291000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的39.6728％；弃权64200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.7526％。

2、审议并通过了《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

2024年度在任独立董事俞小莉女士、朱江英女士、周霄羽先生向股东大会

提交了2024年度述职报告。

总表决情况：同意154554750股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8054％；反对290000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1873％；弃权11300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0073％。

中小股东总表决情况：同意432200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的58.9230％；反对290000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的39.5365％；弃权11300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5406％。

3、审议并通过了《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

总表决情况：同意154503750股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7725％；反对288600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1864％；弃权63700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0411％。

中小股东总表决情况：同意381200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的51.9700％；反对288600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的39.3456％；弃权63700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.6844％。

4、审议并通过了《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

总表决情况：同意154474950股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7539％；反对316900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.2046％；弃权64200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0415％。

中小股东总表决情况：同意352400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的48.0436％；反对316900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的43.2038％；弃权64200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.7526％。

5、审议并通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

总表决情况：同意154478850股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7564％；反对313000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.2021％；弃权64200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0415％。

中小股东总表决情况：同意356300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的48.5753％；反对313000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的42.6721％；弃权64200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.7526％。6、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》总表决情况：同意154494950股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7668％；反对291900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1885％；弃权69200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0447％。

中小股东总表决情况：同意372400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的50.7703％；反对291900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的39.7955％；弃权69200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.4342％。

7、逐项审议并通过了《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》

7.01《关于公司董事白洪法先生2025年度薪酬的议案》

总表决情况：同意150362950股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7211％；反对351700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.2332％；弃权68900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0457％。

中小股东总表决情况：同意312900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的42.6585％；反对351700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的47.9482％；弃权68900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.3933％。

关联股东白洪法先生对本议案已回避表决。

7.02《关于公司董事仇建平先生2025年度薪酬的议案》

总表决情况：同意53435450股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2190％；反对351700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.6530％；弃权68900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1279％。

中小股东总表决情况：同意312900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的42.6585％；反对351700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的47.9482％；弃权68900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.3933％。

关联股东仇建平先生、巨星控股集团有限公司对本议案已回避表决。7.03《关于公司董事朱观岚先生2025年度薪酬的议案》总表决情况：同意114446550股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6338％；反对351800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.3063％；弃权68900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0600％。

中小股东总表决情况：同意312800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的42.6449％；反对351800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的47.9618％；弃权68900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.3933％。

关联股东朱观岚先生对本议案已回避表决。

7.04《关于公司董事赵宇宸先生2025年度薪酬的议案》

总表决情况：同意53435350股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2188％；反对351800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.6532％；弃权68900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1279％。

中小股东总表决情况：同意312800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的42.6449％；反对351800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的47.9618％；弃权68900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.3933％。

关联股东仇建平先生、巨星控股集团有限公司对本议案已回避表决。

7.05《关于公司董事石荣先生2025年度薪酬的议案》

总表决情况：同意150435350股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7211％；反对351800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.2332％；弃权68900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0457％。

中小股东总表决情况：同意312800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的42.6449％；反对351800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的47.9618％；弃权68900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.3933％。

关联股东石荣先生对本议案已回避表决。7.06《关于公司董事仇菲女士2025年度薪酬的议案》总表决情况：同意53431050股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2109％；反对356100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.6612％；弃权68900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1279％。

中小股东总表决情况：同意308500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的42.0586％；反对356100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的48.5481％；弃权68900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.3933％。

关联股东仇建平先生、巨星控股集团有限公司对本议案已回避表决。

7.07《关于公司独立董事2025年度薪酬的议案》

总表决情况：同意154428050股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7236％；反对359100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.2319％；弃权68900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0445％。

中小股东总表决情况：同意305500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的41.6496％；反对359100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的48.9571％；弃权68900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.3933％。

8、逐项审议并通过了《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》

8.01《关于公司监事梁仲庆先生2025年度薪酬方案的议案》

总表决情况：同意153811200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7237％；反对356700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.2313％；弃权69400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0450％。

中小股东总表决情况：同意307400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的41.9087％；反对356700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的48.6299％；弃权69400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.4615％。

关联股东梁仲庆先生对本议案已回避表决。8.02《关于公司监事周鑫南先生2025年度薪酬方案的议案》总表决情况：同意154435450股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7284％；反对351200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.2268％；弃权69400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0448％。

中小股东总表决情况：同意312900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的42.6585％；反对351200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的47.8800％；弃权69400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.4615％。

8.03《关于公司监事王国钢先生2025年度薪酬方案的议案》

总表决情况：同意154053050股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7229％；反对358600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.2321％；弃权69400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0449％。

中小股东总表决情况：同意305500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的41.6496％；反对358600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的48.8889％；弃权69400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.4615％。

关联股东王国钢先生对本议案已回避表决。

9、审议并通过了《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

总表决情况：同意154457950股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7429％；反对328900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.2124％；弃权69200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0447％。

中小股东总表决情况：同意335400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的45.7260％；反对328900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的44.8398％；弃权69200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.4342％。三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

2、见证律师：胡敏、谢昕辰

3、结论性意见

浙江新柴股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

四、备查文件

1、浙江新柴股份有限公司2024年年度股东大会会议决议；

2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江新柴股份有限公司2024年年度股东大

会法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江新柴股份有限公司董事会

2025年5月22日