证券代码：301032证券简称：新柴股份公告编号：2025-41

浙江新柴股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式；

2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2025年12月25日（星期四）14：30。

2、网络投票时间：2025年12月25日，其中：

*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年12月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

*通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年12月25日

9:15-15:00。

3、现场会议召开地点：浙江省新昌县大道西路888号，浙江新柴股份有限公司会议室。

4、会议召集人：浙江新柴股份有限公司董事会。

5、会议主持人：董事长白洪法先生。

6、通过现场和网络投票的股东89人，代表股份154875775股，占公司有

表决权股份总数的64.2283%。其中：通过现场投票的股东12人，代表股份

154001675股，占公司有表决权股份总数的63.8658%。通过网络投票的股东77人，代表股份874100股，占公司有表决权股份总数的0.3625%。

通过现场和网络投票的中小股东78人，代表股份875100股，占公司有表决权股份总数的0.3629%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1000股，占公司有表决权股份总数的0.0004%。通过网络投票的中小股东77人，代表股份874100股，占公司有表决权股份总数的0.3625%。

7、公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书以及律师出席或列席了本次会议。

8、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《浙江新柴股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、议案审议情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，审议通过了以下议案：

1、审议并通过了《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》

关联股东巨星控股集团有限公司、仇建平先生、石荣先生、朱观岚先生对本

议案回避表决，其所持有表决权的股份不计入本议案有表决权的股份总数。

表决情况：同意9644875股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

97.5513%；反对239400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.4214%；

弃权2700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0273%。

中小股东总表决情况：同意633000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的72.3346%；反对239400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的27.3569%；弃权2700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3085%。

2、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意154652175股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8556%；反对221400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1430%；弃权2200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%。

中小股东总表决情况：同意651500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的74.4486%；反对221400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的25.3000%；弃权2200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2514%。

本议案为特别决议事项，经出席会议的股东或委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3、逐项审议并通过了《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》

3.01《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决情况：同意154652175股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8556%；反对221400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1430%；弃权2200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%。

中小股东总表决情况：同意651500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的74.4486%；反对221400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的25.3000%；弃权2200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2514%。

本议案为特别决议事项，经出席会议的股东或委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况：同意154652175股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8556%；反对221400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1430%；弃权2200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%。

中小股东总表决情况：同意651500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的74.4486%；反对221400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的25.3000%；弃权2200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2514%。

本议案为特别决议事项，经出席会议的股东或委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。3.03《关于修订<独立董事工作细则>的议案》表决情况：同意154652175股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8556%；反对221400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1430%；弃权2200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%。

中小股东总表决情况：同意651500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的74.4486%；反对221400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的25.3000%；弃权2200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2514%。

3.04《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决情况：同意154649875股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8541%；反对221400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1430%；弃权4500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0029%。

中小股东总表决情况：同意649200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的74.1858%；反对221400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的25.3000%；弃权4500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5142%。

3.05《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》

表决情况：同意154632175股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8427%；反对221400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1430%；弃权22200股（其中，因未投票默认弃权20000股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.0143%。

中小股东总表决情况：同意631500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的72.1632%；反对221400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的25.3000%；弃权22200股（其中，因未投票默认弃权20000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.5369%。

3.06《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》表决情况：同意154634175股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的99.8440%；反对239400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1546%；弃权2200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%。

中小股东总表决情况：同意633500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的72.3917%；反对239400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的27.3569%；弃权2200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2514%。

3.07《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决情况：同意154634175股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8440%；反对239400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1546%；弃权2200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%。

中小股东总表决情况：同意633500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的72.3917%；反对239400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的27.3569%；弃权2200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2514%。

3.08《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决情况：同意154652175股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8556%；反对221400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1430%；弃权2200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%。

中小股东总表决情况：同意651500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的74.4486%；反对221400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的25.3000%；弃权2200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2514%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

2、见证律师：胡敏、谢昕辰3、结论性意见

浙江新柴股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

四、备查文件

1、浙江新柴股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议决议；

2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江新柴股份有限公司2025年第一次临时

股东大会法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江新柴股份有限公司董事会

2025年12月25日