证券代码：301032证券简称：新柴股份公告编号：2026-29

浙江新柴股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况浙江新柴股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2026年8月24日在公

司会议室召开，会议通知及会议材料于2026年8月14日以通讯等方式向公司全体董事发出。会议由董事长白洪法先生召集并主持，本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司董事会秘书及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和

《浙江新柴股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1.审议通过《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

公司董事会在全面审核公司2026年半年度报告全文及其摘要后，一致认为：

公司2026年半年度报告的编制符合法律、行政法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。三、备查文件

1、第七届董事会第十三次会议决议；

2、审计委员会会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江新柴股份有限公司董事会

2026年8月25日