证券代码：301032证券简称：新柴股份公告编号：2026-19

浙江新柴股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式；

2、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；

3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年5月21日（星期四）14：30。

2、网络投票时间：2026年5月21日，其中：

*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026年5月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

*通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026年5月21日（现场会议召开当日）9:15-15:00。

3、现场会议召开地点：浙江省新昌县大道西路888号，浙江新柴股份有限公司会议室。

4、会议召集人：浙江新柴股份有限公司董事会。

5、会议主持人：董事长白洪法先生。

6、通过现场和网络投票的股东76人，代表股份152033953股，占公司有

表决权股份总数的63.0497%。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份

151592152股，占公司有表决权股份总数的62.8665%。通过网络投票的股东

66人，代表股份441801股，占公司有表决权股份总数的0.1832%。通过现场和网络投票的中小股东68人，代表股份1341801股，占公司有

表决权股份总数的0.5565%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份

900000股，占公司有表决权股份总数的0.3732%。通过网络投票的中小股东66人，代表股份441801股，占公司有表决权股份总数的0.1832%。

7、公司董事和高级管理人员以及律师出席或列席了本次会议。

8、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《浙江新柴股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

二、议案审议情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，审议通过了以下议案：

1、审议并通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

2025年度在任独立董事俞小莉女士、朱江英女士、周霄羽先生向股东会提

交了2025年度述职报告。

总表决情况：同意151840753股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8729%；反对113400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0746%；

弃权79800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0525%。

中小股东总表决情况：同意1148601股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.6014%；反对113400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4513%；弃权79800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9472%。

2、审议并通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

总表决情况：同意151840753股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8729%；反对113400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0746%；

弃权79800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0525%。

中小股东总表决情况：同意1148601股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.6014%；反对113400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4513%；弃权79800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9472%。

3、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：同意151828653股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8650%；反对113400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0746%；

弃权91900股（其中，因未投票默认弃权7100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0604%。

中小股东总表决情况：同意1136501股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.6997%；反对113400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4513%；弃权91900股（其中，因未投票默认弃权7100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8490%。

4、逐项审议并通过了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

4.01《关于公司董事白洪法先生2026年度薪酬的议案》

总表决情况：同意147751153股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8579%；反对113400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0766%；

弃权96900股（其中，因未投票默认弃权7100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0655%。

中小股东总表决情况：同意1131501股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.3270%；反对113400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4513%；弃权96900股（其中，因未投票默认弃权7100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2216%。

关联股东白洪法先生对本议案已回避表决。

4.02《关于公司董事仇建平先生2026年度薪酬的议案》

总表决情况：同意50823653股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5879%；反对113400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2222%；

弃权96900股（其中，因未投票默认弃权7100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1899%。

中小股东总表决情况：同意1131501股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.3270%；反对113400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4513%；弃权96900股（其中，因未投票默认弃权7100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2216%。

关联股东仇建平先生、巨星控股集团有限公司对本议案已回避表决。

4.03《关于公司董事朱观岚先生2026年度薪酬的议案》

总表决情况：同意114159001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8161%；反对113400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0992%；

弃权96900股（其中，因未投票默认弃权7100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0847%。

中小股东总表决情况：同意1131501股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.3270%；反对113400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4513%；弃权96900股（其中，因未投票默认弃权7100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2216%。

关联股东朱观岚先生对本议案已回避表决。

4.04《关于公司董事赵宇宸先生2026年度薪酬的议案》

总表决情况：同意50823653股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5879%；反对113400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2222%；

弃权96900股（其中，因未投票默认弃权7100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1899%。

中小股东总表决情况：同意1131501股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.3270%；反对113400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4513%；弃权96900股（其中，因未投票默认弃权7100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2216%。

关联股东仇建平先生、巨星控股集团有限公司对本议案已回避表决。4.05《关于公司董事石荣先生2026年度薪酬的议案》总表决情况：同意147823653股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8579%；反对113400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0766%；

弃权96900股（其中，因未投票默认弃权7100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0655%。

中小股东总表决情况：同意1131501股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.3270%；反对113400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4513%；弃权96900股（其中，因未投票默认弃权7100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2216%。

关联股东石荣先生对本议案已回避表决。

4.06《关于公司董事仇菲女士2026年度薪酬的议案》

总表决情况：同意50823653股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5879%；反对113400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2222%；

弃权96900股（其中，因未投票默认弃权7100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1899%。

中小股东总表决情况：同意1131501股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.3270%；反对113400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4513%；弃权96900股（其中，因未投票默认弃权7100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2216%。

关联股东仇建平先生、巨星控股集团有限公司对本议案已回避表决。

4.07《关于公司独立董事2026年度薪酬的议案》

总表决情况：同意151823653股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8617%；反对113400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0746%；

弃权96900股（其中，因未投票默认弃权7100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0637%。

中小股东总表决情况：同意1131501股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.3270%；反对113400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4513%；弃权96900股（其中，因未投票默认弃权7100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2216%。

5、审议并通过了《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

总表决情况：同意151833653股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8683%；反对113400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0746%；

弃权86900股（其中，因未投票默认弃权7100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0572%。

中小股东总表决情况：同意1141501股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.0723%；反对113400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4513%；弃权86900股（其中，因未投票默认弃权7100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.4764%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

2、见证律师：胡敏、谢昕辰

3、结论性意见

浙江新柴股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

四、备查文件

1、浙江新柴股份有限公司2025年年度股东会会议决议；

2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江新柴股份有限公司2025年年度股东会

法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。特此公告。

浙江新柴股份有限公司董事会

2026年5月21日