迈普医学2024年度董事会工作报告

广州迈普再生医学科技股份有限公司

2024年度董事会工作报告2024年，广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、

行政法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，认真贯彻落实股东大会各项决议，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平。

董事会基于公司发展战略和年度重点工作规划，科学决策及勤勉履责，积极防范风险，有效维护全体股东和利益相关者的合法权益，保障公司健康发展。现就公司董事会2024年度工作情况报告如下：

一、2024年公司总体经营情况

2024年度，公司实现营业收入27844.21万元，比上年同期增

长20.61%；归属于上市公司股东的净利润为7885.42万元，比上年同期增长92.90%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利

润为6811.33万元，比上年同期增长82.94%。

二、2024年董事会重点工作事项

（一）持续规范开展信息披露工作报告期内，公司高度重视信息披露工作，公司董事会严格遵守《上迈普医学2024年度董事会工作报告市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

等法律、行政法规、部门规章和公司《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人管理制度》等内部制度的相关规定，秉持“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，持续完善信息披露制度体系，强化内幕信息全流程管控，切实保护投资者合法权益，维护资本市场公平秩序。通过规范运作和高效执行，本报告期内，不存在内幕信息泄露、内幕交易等违规行为，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度保护投资者利益。

（二）重视投资者关系管理在投资者关系管理方面，公司秉承“公开透明、主动沟通、规范运作”的原则，围绕提升信息披露质量、优化投资者沟通机制、维护资本市场形象等核心目标，积极开展投资者关系管理工作。

报告期内，公司通过包括调研交流、电话、邮件、互动易回复、召开业绩说明会等方式在内的多元化沟通渠道和互动方式，充分传递公司价值，确保公司与各类投资者保持顺畅有效的沟通，努力提升与公司行业市场地位相匹配的资本市场形象。

公司将持续以投资者需求为导向，强化合规意识与创新思维，不断学习、创新，通过高质量的投资者关系管理，构建与资本市场的良性互相生态，为股东创造长期价值。

（三）董事会的换届选举

根据《公司章程》规定，2024年公司进行了董事会的换届选举工作。新一届董事会由9名董事组成，其中包含3名独立董事。同时，迈普医学2024年度董事会工作报告各专门委员会也完成了换届工作，审计、提名及薪酬与考核委员会由独立董事担任召集人，并保持独立董事占多数的规范要求。董事会换届工作程序合法合规，设置科学合理，为公司规范运作提供了坚实保障。

（四）重视股东回报

公司高度重视投资者回报，坚持为投资者提供持续、稳定的现金分红。2024年向股东派发2023年度现金红利总额为人民币

26289580.40元（含税），占2023年度归属于上市公司股东的净

利润比例64.31%。2024年度，基于对未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，公司以自有资金人民币11503313.00元回购公司股份。

综上，公司通过股份回购和现金分红，提升投资者信心，维护全体投资者的利益。

（五）公司治理与内部控制

2024年度，公司严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等规定，持续完善公司治理结构，明确股东大会、董事会、监事会及经理层的职责权限与决策程序，形成了各司其职、相互制衡的治理机制，确保公司运营规范、决策科学。报告期内，完成公司《独立董事专门会议工作制度》《回购股份管理制度》《会计师事务所选聘制度》的建立，对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《内部审计工作制度》等制度进行了修订，保障符合《公司章程》及上市公司规范运作的相关要求。迈普医学2024年度董事会工作报告三、2024年度董事会日常工作情况

2024年公司董事会全体董事恪尽职守、勤勉尽责的履行义务及

行使职权，积极有效的开展董事会各项工作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

（一）2024年度董事会会议情况

2024年度，公司以现场及通讯方式共计召开10次董事会会议，

会议的召集、召开均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的规定。董事会会议召开实施决策具体情况如下：

序会议时间会议届次会议主要内容号

2024年2月22第二届董事会第

1（1）逐项审议《关于回购公司股份方案的议案》。

日二十一次会议

（1）审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》；

（2）审议《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》；

（3）审议关于<2023年度财务决算报告>的议案；

（4）审议《关于2023年度利润分配方案的议案》；

（5）审议《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》；

（6）审议《关于2024年度董事薪酬及津贴方案的议案》；

（7）审议《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》；

（8）审议《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议

2024年4月17第二届董事会第案》；

2日二十二次会议（9）审议《关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案》；

（10）逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；

（11）逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；

（12）审议《关于变更经营范围并修订<公司章程>及其附件的议案》；

（13）逐项审议《关于修订、制定公司相关制度的议案》；

（14）审议《关于公司聘任总经理的议案》；

（15）审议《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。

2024年4月23第二届董事会第

3（1）审议《关于公司2024年第一季度报告的议案》。

日二十三次会议迈普医学2024年度董事会工作报告序会议时间会议届次会议主要内容号

（1）审议《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；

（2）审议《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》；

（3）审议《关于聘任公司总经理的议案》；

（4）审议《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；

2024年5月10第三届董事会第

4（5）审议《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》；

日一次会议

（6）审议《关于聘任公司副总经理的议案》；

（7）审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

（8）审议《关于聘任公司审计监察部负责人的议案》；

（9）审议《关于修订、制定公司相关制度的议案》；

（10）审议《关于调整公司组织架构的议案》。

（1）审议《关于<广州迈普再生医学科技股份有限公司

2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

（2）审议《关于<广州迈普再生医学科技股份有限公司

2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

（3）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权

2024年6月27第三届董事会第激励计划相关事宜的议案》；

5日二次会议（4）审议《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》；

（5）审议《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》；

（6）审议《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》2024年7月16第三届董事会第（1）审议《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象

6日三次会议首次授予限制性股票的议案》。

2024年8月15第三届董事会第（1）审议《关于<公司2024年半年度报告全文>及摘要的

7日四次会议议案》。

（1）审议《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已

2024年9月13第三届董事会第授予但尚未归属的限制性股票的议案》；

8日五次会议（2）审议《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部

分第一个归属期归属条件成就的议案》。

2024年10月28第三届董事会第

9（1）审议《关于2024年第三季度报告的议案》。

日六次会议（1）审议《关于变更公司注册资本、注册地址暨修订＜公司章程＞的议案》；

2024年12月12第三届董事会第

10（2）审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

日七次会议（3）审议《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024年，公司董事会作为召集人，共召开年度股东大会1次，迈普医学2024年度董事会工作报告

临时股东大会2次，共形成17项决议。股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。公司董事会严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实执行了股东大会的各项决议。

（三）董事会下设各专门委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以

及战略委员会四个专门委员会，各委员会均由3名委员组成。报告期内，审计委员会召开7次会议、薪酬与考核委员会召开4次会议、战略委员会召开1次会议、提名委员会召开2次会议，履职情况如下：

1、审计委员会的履职情况

报告期内，审计委员会按照相关规定履行职责，详细了解公司的财务状况和经营情况，审查了公司的定期报告、关联交易、续聘会计师事务所、内部控制制度的完善及执行情况等事项，对公司审计工作进行了监督检查，指导内部审计工作，对公司的财务报告进行审阅并对其发表意见，协调经理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通，发挥审计委员会委员的专业职能和监督作用。

2、薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，薪酬委员会按照相关规定履行职责，审查了公司董事及高级管理人员的薪酬及津贴方案、2024年限制性股票激励计划及

2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法等相关事项，充分发

挥了专业性作用，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

3、战略委员会的履职情况迈普医学2024年度董事会工作报告

报告期内，战略委员会认真履行职责，积极了解公司经营情况，并根据公司实际经营管理情况，对公司的发展战略规划与实施提出科学、合理的建议，为公司发展规划与战略实施得到有效落实，提供科学依据。

4、提名委员会的履职情况

报告期内，提名委员会认真研究公司有关董事和高级管理人员的任职要求和规定，严格遵守董事和高级管理人员的选择标准及相关程序。

（四）独立董事履行职责情况

公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关法律、行政法规和部门规章的规定，履行义务，行使权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，勤勉尽责，充分发挥了独立董事的作用。

公司现任独立董事出席董事会情况如下：

本年应参加亲自出席委托出席

姓名缺席（次）

董事会次数（次）（次）袁庆7700陈晓明7700陈建华7700

四、2025年度董事会工作重点

2025年，公司董事会将继续秉承对公司和全体股东利益负责的原则，始终贯彻和执行公司的发展战略，以临床需求为导向。面对行迈普医学2024年度董事会工作报告业发展的机遇与挑战，公司将聚焦主业，强化核心能力建设，积极把握机遇，持续提升经营质效，争取较好地实现2025年经营目标，并将持续推动公司高质量发展。公司将重点做好以下几个方面：

1、致力完成年度经营目标

根据公司推出股权激励的目标设定，2025年，公司将持续聚焦KA 医院，以“脑脊液漏规范化管理临床实践”和“PEEK 颅骨修复规范化管理临床实践”两大主题为抓手，搭建迈普医学学术体系，不断扩大“迈普医学-神经外科修复关颅产品解决方案”影响力。同时，公司持续依托现有技术平台，有针对性地拓展新科室、新适应症或改进原有产品的使用形式等，积极做好更长远的产品预研储备工作。

2025年，公司将继续从全体股东和公司发展的长远利益出发，

推进公司战略发展规划落地，将继续发挥自身优势，围绕神经外科等领域，布局更多的技术平台，同时考虑未来产业重要方向，持续研发投入，加快形成新质生产力，推动产业高质量发展，积极达成2025年的经营目标。

2、继续提升公司规范运作和治理水平

公司董事会将根据中国证监会和深圳证券交易所的最新监管要求，结合公司经营管理的实际情况，持续优化法人治理结构和内部控制体系，提升公司规范运作水平。进一步加强自身建设，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，完善公司规章制度，做好对新法新规以及中国证监会相关监管规定的衔接落实，同步评估修订相关规章制度，持续优化公司治理，提升治理水平和治理能力。迈普医学2024年度董事会工作报告

3、持续规范信息披露，加强投资者关系管理

2025年度，公司将继续按照相关监管要求做好信息披露工作，

确保公司信息披露内容真实、准确、完整；加强与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。同时，严格做好内幕信息保密管理，不断提高信息披露质量和投资者关系管理水平，维护公司在资本市场的良好形象。

4、搭建人才培养体系，提升组织建设能力

2025年，公司将制定“攀登者领航计划”，将以战略绩效管理为主线，以领导力发展及文化迭代为副线，通过以点带线，以线带面的形式，全面推动2025年组织发展项目，提升组织建设能力。同时，创造员工成长晋升空间，增强员工企业文化认同感和主人翁意识，实现员工和公司共同价值成就。

广州迈普再生医学科技股份有限公司董事会

2025年4月25日