迈普医学:监事会决议公告

监事会决议公告

证券代码：301033证券简称：迈普医学公告编号：2025-014

广州迈普再生医学科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三

届监事会第八次会议于2025年4月23日下午16:00以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2025年4月11日以书面的方式向全体监事和相关与会人员发出。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议由监事会主席莫梅玲女士召集并主持，公司董事会秘书龙小燕女士列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规及《广州迈普再生医学科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

（一）审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》2024年度，公司监事会严格按照国家有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，始终本着对公司和全体股东负责的精神，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行相关法律、行政法规所赋予的各项职权和监事会决议公告义务，对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了核查，并对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用，维护了公司利益和全体股东的合法权益。现就2024年度监事会工作情况作出《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

公司依法编制《2024年度财务决算报告》，监事会认为其编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度财务状况和经营成果。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2024年度利润分配方案>的议案》经审议，监事会认为：公司2024年度利润分配方案是依据公司实际情况制定的，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，本次利润分配方案符合公司实际情况，同时兼顾公司的可持续发展，符合公司未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司今后监事会决议公告稳定发展，不会损害公司和广大中小投资者的利益。监事会对公司

2024年度利润分配方案无异议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》

监事会认为：《2024年度内部控制评价报告》真实、完整地反映

公司内部的实际情况。公司已建立了较完善的内部控制体系，对公司生产经营管理的各环节，保证了公司各项业务活动的有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（五）审议《关于2025年度监事薪酬及津贴方案的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、

行政法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，参照公司所在行业、地区、市场薪酬水平及结合公司实际经营情况，2025年度监事薪酬及津贴方案是根据其本人在公司的具体任职情况和公司薪酬制度确定的。