迈普医学:第三届董事会第十八次会议决议公告

董事会决议公告

证券代码：301033证券简称：迈普医学公告编号：2026-011

广州迈普再生医学科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三

届董事会第十八次会议于2026年4月24日上午10:30以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2026年4月14日以邮件的方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中，袁玉宇先生、王建华先生、袁美福先生、袁若宾先生、陈晓明先生以及陈建华先生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长袁玉宇先生召集并主持，公司全体董事出席了会议，全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规及《广州迈普再生医学科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议并通过了以下事项：

（一）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》2025年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公董事会决议公告司章程》的规定，贯彻落实股东会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。结合2025年度的主要工作情况，公司董事会提交了《2025年度董事会工作报告》。董事会认为:《2025年度董事会工作报告》充分反映了公司2025年度的董事会履职情况，内容真实、准确、完整。

公司报告期内离任独立董事袁庆先生及现任独立董事袁若宾先生、陈晓明先生、陈建华先生已向董事会分别提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年度股东会上述职。此外，公司独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关报告。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

2025年度，公司总经理王建华先生按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履职，向董事会提交了《2025年度总经理工作报告》，汇报公司2025年度工作情况及2026年度公司发展规划。与会董事认真听取了王建华先生所作的《2025年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2025年度公司落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成董事会决议公告果。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定2025年度利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购

专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.00元（含税），本次分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。截至利润分配方案公告之日，公司回购专用账户上已回购股份数量为241783股，公司总股本67049620股扣除回购专用账户上股份后的数量为66807837股，拟派发现金红利为46765485.90元（含税）（公司回购专用账户上的公司股份不享有参与本次利润分配的权利）。

若在利润分配方案公告之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

董事会认为：公司拟定的2025年度利润分配方案与公司实际发

展情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公司法》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。董事会决议公告具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》公司董事会依法编制了《广州迈普再生医学科技股份有限公司2025年年度报告》《广州迈普再生医学科技股份有限公司2025年年度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告，《广州迈普再生医学科技股份有限公司2025年年度报告摘要》同步刊登于《中国证券报》

《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于<会计师事务所2025年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督履职情况的报告>的议案》公司聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“华兴会计师事务所”）作为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对华兴会计师事务所2025年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为华兴会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤董事会决议公告勉尽责，公允表达意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关报告。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（六）审议通过《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》

为了加强和规范企业内部控制，提高经营管理水平和风险防范能力，促进企业规范运作和可持续发展，公司根据《企业内部控制基本规范》及相关规定，结合内部监督情况，遵循全面性、重要性、客观性原则，对公司内部控制的有效性进行了评价并拟定了公司《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关报告。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（七）审议《关于确认董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》

本议案已经事先提交董事会薪酬与考核委员会审议，因涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬事宜，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

因涉及全体董事薪酬事宜，全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。董事会决议公告具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（八）审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及制定

2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王建华先生、骆雅红女士、龙小燕女士回避表决。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（九）审议通过《关于公司续聘2026年度会计师事务所的议案》公司拟续聘华兴会计师事务所为公司2026年度财务报表及内部

控制审计机构，承办公司2026年度财务、内部控制审计工作及其他审计业务。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

此议案已经公司审计委员会审议通过，本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

根据公司经营发展需要，为进一步优化管理模式，提高管理效率，将公司组织架构进行调整。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。董事会决议公告（十一）审议通过《关于预计公司2026年日常性关联交易的议案》

基于公司日常经营需要，公司对2026年度日常性关联交易情况进行了预计。经审议，董事会认为：公司与关联方交易定价政策和定价依据遵照公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因发生的关联交易而对关联方形成依赖，没有影响公司的独立性。本议案在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事袁玉宇先生回避表决。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

此议案已经公司董事会审计委员会与独立董事专门会议审议通过。

（十二）审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

公司董事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《广州迈普再生医学科技股份有限公司2026年第一季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、董事会决议公告

刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》的相关公告。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十三）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规的相关规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。