迈普医学:关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告

修订说明的公告

证券代码：301033证券简称：迈普医学公告编号：2025-103

广州迈普再生医学科技股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨

关联交易报告书（草案）修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买广州泽新医疗科技

有限公司、广州易创享投资合伙企业（有限合伙）等10名交易对方合计持有的广州易介医疗科技有限公司（以下简称“标的公司”、“易介医疗”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于2025年11月26日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于广州迈普再生医学科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》[审核函

〔2025〕030018号]（以下简称“《审核问询函》”），公司根据深圳证券交易所的审核意见，对《广州迈普再生医学科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申报稿）》进行了修订、补充和完善，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。修订说明的公告相较公司于2025年11月12日披露的《广州迈普再生医学科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申报稿）》，草案（修订稿）的主要修订内容如下（如无特别说明，本修订说明，公告中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义）：

草案章节与草案（申报稿）主要差异情况说明声明无释义无重大事项提示更新本次重组对上市公司的影响

1、在本次重组审批的风险中增加募集配套资金未能

重大风险提示实施或融资金额低于预期的风险；

2、调整与标的资产相关的风险的顺序

1、更新本次交易的目的；

2、在发行股份募集配套资金中补充“如未能足额配套募集资金，公司解决相关资金需求的具体安排及合

第一章本次交易概况理保障，相关事项是否会影响本次交易推进或调整重组方案”；

3、更新本次重组对上市公司的影响

第二章上市公司基本情况更新上市公司的注册资本

1、补充披露交易对方及其上层权益持有人是否专为

本次交易而设立，锁定期安排是否符合相关规定；

第三章交易对方基本情况