迈普医学:2025年度独立董事述职报告（袁若宾，现任）

迈普医学2025年度独立董事述职报告

广州迈普再生医学科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（袁若宾，现任）本人作为广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”、“迈普医学”）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定和要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，始终站在独立公正的立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护公司全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

报告期内，因公司补选独立董事，本人自2025年12月8日起担任公司第三届董事会独立董事、审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。现将本人在2025年度任职期间的工作情况汇报如下：

一、基本情况

1、个人简历及兼职情况

1981年出生中国国籍无境外永久居留权硕士研究生学历会计学专业。中国注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。2005年7月至2007年9月任广东烟草广州市有限公司职员;2007年10月至2010年6月任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)高级顾迈普医学2025年度独立董事述职报告

问;2010年7月至2011年5月任民生证券股份有限公司业务董

事;2011年5月至2019年6月任广发证券股份有限公司高级副总

裁;2019年7月至2020年8月任申万宏源证券承销保荐有限责任公

司执行总裁;2020年9月至2023年6月任西部证券股份有限公司执

行总裁;2023年7月至今任广东高瑞私募基金管理有限公司合伙

人;2023年9月至今任胜业电气股份有限公司(证券代码:920128)独

立董事;2023年10月至今任深圳市易瑞生物技术股份有限公司(证

券代码:300942)独立董事;2025年12月8日至今，任迈普医学独立董事。

2、独立性情况说明

2025年任职期间，本人任职符合相关法律、行政法规和规范性

文件等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东会会议情况

在报告期内的任职期间，公司共召开1次董事会会议，本人以独立董事会候选人身份列席本次会议；召开1次股东会，均亲自出席。

公司召集召开的股东会、董事会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序。因此，本人没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。

（二）董事会专门委员会及独立董事专门会议履职情况

本人严格按照《公司法》及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《独立董事工作制度》迈普医学2025年度独立董事述职报告

等有关规定，董事会各专门委员会积极认真履行职责，促进公司规范运作。

本人担任审计委员会召集人及薪酬与考核委员会委员，2025年度任职期间，公司审计委员会、薪酬与考核委员会及独立董事专门会议均未召开会议。

（三）与内部审计机构及会计师事务所就公司财务、业务状况沟通的情况

在2025年度任职期间，本人与公司审计监察部积极沟通，了解公司生产经营情况，认真履行相关职责。暂未与会计师进行深度探讨和交流。

（四）在上市公司现场工作情况

作为独立董事，本人忠实履行独立董事职务。在2025年度任职期间，本人本年度现场工作天数为1天，本人通过面对面交流、参加股东会、董事会等方式实地考察了解公司的生产经营情况、内部控制

和财务状况，还通过邮件、电话方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营状况，对公司经营管理提出建议和意见，关注有关公司的相关报道，有效履行了独立董事职责。

（五）其他工作情况

2025年度任职期间，本人作为公司独立董事没有行使以下特别

职权：迈普医学2025年度独立董事述职报告

1、独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或

者核查；

2、向董事会提请召开临时股东会；

3、提议召开董事会会议；

4、依法公开向股东征集股东权利。

三、年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

2025年度任职期间，公司进行的关联交易为公司正常开展经营

管理所需，交易价格为正常的商业交易价格，定价公允、合理。不会对公司独立性产生影响。公司关联交易遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，符合公司和全体股东的利益。

（二）财务会计报告及定期报告相关事项中财务信息、内部控制评价报告的情况

本人于2025年12月8日起担任公司独立董事，在2025年度本人任职期间，公司未披露定期报告、内部控制评价报告。

（三）聘用或者解聘会计师事务所情况

经查阅公司资料，2025年度内，公司续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构，承办公司2025年度财务、内部控制审计工作及其他审计业务，未更换会计师事务所。

（四）内部审计监察情况在本人2025年度任职期间，审计监察部严格遵照公司制定的《内迈普医学2025年度独立董事述职报告部审计工作制度》开展各项工作，始终以增加组织价值、提升经营效率为核心出发点，持续整合内部审计资源，不断优化审计工作模式，采用重点审计、专项审计与日常监控相结合的方式，精准发力、闭环推进，充分发挥内部审计在风险防控、管理完善、效益提升中的监督、评价与促进作用，为公司规范运营、稳健发展提供了坚实的审计保障。

（五）股权激励计划情况

本人于2025年12月8日起担任公司独立董事，在2025年度本人任职期间，公司未召开相关会议审议股权激励计划相关事项。

（六）购买资产事项

2025年度任职期间，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买

广州易介医疗科技有限公司100%股权，同时向实际控制人袁玉宇

100%持股的广州易见医疗投资有限公司募集配套资金。公司本次发行

股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的制定符

合公司的实际情况。该方案的实施有利于提升公司资产质量，增强持续经营能力，进一步提高公司应对市场波动的抗风险水平，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、总体评价

2025年度任职期间，本人根据相关法律、法规和规范性文件及

《公司章程》等相关规定，独立、公正、客观、勤勉地履行独立董事职责，在董事会及下设的各专门委员会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用。同时，为切实维护公司整体利益、保护中小股东的合法权益发挥了应有的作用。迈普医学2025年度独立董事述职报告

2026年，本人将继续秉持客观公正的原则，按照相关法律、行