证券代码：301035证券简称：润丰股份公告编号：2026-047

山东潍坊润丰化工股份有限公司

关于2026年半年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

1、董事会审议情况

山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于2026年半年度利润分配方案的议案》，根据公司2025年年度股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红事项的议案》，股东会授权公司董事会制定具体的中期分红方案，因此本次利润分配方案无需再次提交股东会审议。

2、审计委员会审议情况

公司于2026年8月20日召开第五届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于2026年半年度利润分配方案的议案》。经审核，审计委员会认为，公司拟定的2026年半年度利润分配方案，符合公司实际情况，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于公司的持续稳定健康发展，符合相关法律、法规以及《山东潍坊润丰化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，维护了全体股东的合法权益。

二、利润分配方案的基本情况

根据公司2026年半年度财务报告，2026年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为501857209.50元，其中母公司实现税后净利润

207603571.77元。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）

及《公司章程》的规定，应提取法定盈余公积20760357.18元，母公司2026年6月末的未分配利润为1619053395.60元。

-1-根据战略规划及业务发展需要，遵照中国证监会和深圳证券交易所相关规定，公司2026年半年度利润分配方案如下：以实施权益分派股权登记日的公司总股

本扣除公司回购专用证券账户中已回购股份为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.50元（含税）。截至本公告披露日，公司股份回购专用证券账户持有公司股份1656666股，按公司总股本364505266股剔除已回购股份后的股本362848600股为基数进行测算，本次预计派发现金股利199566730.00元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配方案披露后至实施前，如因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等事项导致公司享有利润分配权的股份总额发生变动，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

三、现金分红方案合理性说明

公司本次利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，充分考虑了公司所处行业特点、自身经营模式、盈利水平、偿债能力和股东投资回报等因素，与公司的成长性相匹配，与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，未超出公司2025年年度股东会的授权，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第七次会议决议；

2、公司第五届董事会审计委员会第七次会议决议。

特此公告。

山东潍坊润丰化工股份有限公司董事会

2026年8月22日