润丰股份:2025年年度股东会决议公告

证券代码：301035证券简称：润丰股份公告编号：2026-032

山东潍坊润丰化工股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次会议无否决提案的情况；

2、本次会议不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召集人：公司董事会

（2）会议召开时间：

现场会议时间：2026年05月19日14:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2026年05月19日9:15至15:00的任意时间。

（3）股权登记日：2026年05月14日

（4）召开地点：山东省济南市高新区汉峪金融商务中心五区5号楼30层大会议室

（5）召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（6）主持人：董事长王文才（7）本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

-1-2、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东81人，代表股份227418142股，占公司有表决权股份总数（为剔除股权登记日的回购专户股份数后总股本278273029股，下同）的81.7248%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份4700股，占公司有表决权股份总数的0.0017%；通过网络投票的股东80人，代表股份

227413442股，占公司有表决权股份总数的81.7231%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东78人，代表股份38209415股，占公司有表决权股份总数的13.7309%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份4700股，占公司有表决权股份总数的0.0017%；通过网络投票的中小股东77人，代表股份38204715股，占公司有表决权股份总数的13.7292%。

（3）公司董事、董事会秘书、高级管理人员及北京市中伦律师事务所见证律师出席或列席了本次股东会。

二、提案审议表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意227409942股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9964%；反对1000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004%；

弃权7200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032%。

其中，中小股东同意38201215股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9785%；反对1000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0026%；弃权7200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0188%。

2、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

-2-表决结果：同意227409442股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9962%；反对500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%；弃

权8200股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0036%。

其中，中小股东同意38200715股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9772%；反对500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0013%；弃权8200股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0215%。

公司现任独立董事及第四届董事会独立董事在公司2025年年度股东会上进行了述职。

3、审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意227416642股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9993%；反对1500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东同意38207915股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9961%；反对1500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0039%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

该议案属于特别决议事项，已经出席股东会的股东和股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

4、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意227407742股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的-3-99.9954%；反对1000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004%；

弃权9400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041%。

其中，中小股东同意38199015股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9728%；反对1000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0026%；弃权9400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0246%。

5、审议通过《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意38207215股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9942%；反对1700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0044%；

弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013%。

其中，中小股东同意38207215股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9942%；反对1700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0044%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0013%。

本议案的关联股东山东润源投资有限公司、山东润农投资有限公司、KONKIA

INC 就本议案回避表决。

6、审议通过《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红事项的议案》

表决结果：同意227417142股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9996%；反对0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权

1000股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0004%。

-4-其中，中小股东同意38208415股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9974%；反对0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0026%。

7、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意227417142股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9996%；反对0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权

1000股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0004%。

其中，中小股东同意38208415股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9974%；反对0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0026%。

该议案属于特别决议事项，已经出席股东会的股东和股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

8、逐项审议通过《关于修订公司若干治理制度的议案》

8.01、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意224166336股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.5701%；反对3250806股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.4294%；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0004%。

其中，中小股东同意34957609股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.4895%；反对3250806股，占出席本次股东会中小股东有效-5-表决权股份总数的8.5079%；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0026%。

该议案属于特别决议事项，已经出席股东会的股东和股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

8.02、审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

表决结果：同意224165936股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.5699%；反对3250806股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.4294%；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0006%。

其中，中小股东同意34957209股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.4885%；反对3250806股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.5079%；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0037%。

8.03、审议通过《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意38205915股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9908%；反对2100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0055%；

弃权1400股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0037%。

其中，中小股东同意38205915股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9908%；反对2100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0055%；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0037%。