证券代码：301036证券简称：双乐股份公告编号：2025-026

双乐颜料股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2025年

5月13日以现场方式在江苏省泰州市兴化市戴南镇长安路36号公司16号会议室召开。

会议通知于2025年5月8日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式送达公司全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长杨汉洲先生主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况1、审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称“《公司法》”）的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《双乐颜料股份有限公司监事会议事规则》相应废止，《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。同时，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等最新

法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现行《公司章程》及其附件的部分条款进行修订和完善。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于取消监事会并修订<公司章程>及制订、修订部分治理制度的公告》。

表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

1本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

2、逐项审议通过《关于制订、修订公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现行公司部分治理制度进行了修订和完善。逐项表决结果如下：

2.1《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.2《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.3《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.4《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.5《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.6《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.7《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.8《关于修订<累积投票制度>的议案》

2表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.9《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.10《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.11《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.12《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.13《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.14《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.15《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.16《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.17《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.18《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

3表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.19《关于修订<突发事件管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.20《关于修订<自愿性信息披露管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.21《关于修订<董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.22《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.23《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.24《关于修订<董事、监事、高级管理人员内部问责制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.25《关于修订<财务管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.26《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.27《关于修订<防止大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

42.28《关于修订<财务报告编制与披露制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.29《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.30《关于修订<董事、监事、高级管理人员行为准则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.31《关于修订<董事会审计委员会年报工作制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.32《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.33《关于修订<董事、监事、高级管理人员对外发布信息行为规范>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.34《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.35《关于修订<控股子公司管理办法>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案中2.1-2.8子议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于取消监事会并修订<公司章程>及制订、修订部分治理制度的公告》。

3、审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于2025年5月30日召开2025年第二次临时股东大会。具体内容详见公5司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

双乐颜料股份有限公司董事会

2025年5月14日

6