证券代码：301036证券简称：双乐股份公告编号：2026-035

双乐颜料股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东会决议。

3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年05月18日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年

05月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为2026年05月18日9:15至15:00的任意时间。

2、会议地点：江苏省泰州市兴化市戴南镇长安路36号【公司16号会议室】；

3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合；

4、会议召集人：公司董事会；

5、现场会议主持人：公司董事长杨汉洲先生；

6、会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况：

通过现场和网络投票的股东55人，代表股份58431086股，占公司有表决权股份总数的58.4311%。其中：通过现场投票的股东12人，代表股份58117486股，占公司有表决权股份总数的58.1175%。通过网络投票的股东43人，代表股份313600股，占公司有表决权股份总数的0.3136%。

1中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东46人，代表股份3907773股，占公司有表决权股份总数的3.9078%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份3594173股，占公司有表决权股份总数的3.5942%。通过网络投票的中小股东43人，代表股份313600股，占公司有表决权股份总数的0.3136%。

公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《2025年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意58212686股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6262%；反对201800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3454%；弃权16600股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0284%。

中小股东总表决情况：

同意3689373股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.4111%；

反对201800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1641%；弃权

16600股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权

股份总数的0.4248%。

2、逐项审议通过《关于制定、修订部分治理制度的议案》

2.01、《关于制订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

总表决情况：

同意58213186股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6271%；反对201800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3454%；弃权16100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0276%。

中小股东总表决情况：

2同意3689873股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.4239%；

反对201800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1641%；弃权

16100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股

份总数的0.4120%。

2.02、《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

总表决情况：

同意58213186股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6271%；反对201800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3454%；弃权16100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0276%。

中小股东总表决情况：

同意3689873股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.4239%；

反对201800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1641%；弃权

16100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股

份总数的0.4120%。

3、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

总表决情况：

同意58213186股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6271%；反对201800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3454%；弃权16100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0276%。

中小股东总表决情况：

同意3689873股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.4239%；

反对201800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1641%；弃权

16100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股

份总数的0.4120%。

4、审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

3总表决情况：

同意58213186股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6271%；反对201800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3454%；弃权16100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0276%。

中小股东总表决情况：

同意3689873股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.4239%；

反对201800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1641%；弃权

16100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股

份总数的0.4120%。

5、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意58241186股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6750%；反对173800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2974%；弃权16100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0276%。

中小股东总表决情况：

同意3717873股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1405%；

反对173800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4475%；弃权

16100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股

份总数的0.4120%。

6、审议通过《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

关联股东杨汉洲、泰州同赢投资管理中心（有限合伙）、泰州双赢投资管理中心（有限合伙）、泰州共赢投资管理中心（有限合伙）、泰州共享投资管理中心（有限合伙）回避表决。

总表决情况：

同意7881262股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3096%；反对201800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4916%；弃权16100股（其中，

4因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1988%。

中小股东总表决情况：

同意3689873股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.4239%；

反对201800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1641%；弃权

16100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股

份总数的0.4120%。

7、审议通过《关于公司2026年度财务预算报告的议案》

总表决情况：

同意58213186股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6271%；反对201800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3454%；弃权16100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0276%。

中小股东总表决情况：

同意3689873股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.4239%；

反对201800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1641%；弃权

16100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股

份总数的0.4120%。

8、审议通过《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意58213186股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6271%；反对201800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3454%；弃权16100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0276%。

中小股东总表决情况：

同意3689873股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.4239%；

反对201800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1641%；弃权

16100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股

5份总数的0.4120%。

9、审议通过《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

总表决情况：

同意58213186股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6271%；反对201800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3454%；弃权16100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0276%。

中小股东总表决情况：

同意3689873股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.4239%；反对201800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1641%；

弃权16100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4120%。

10、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票制选举，具体表决结果如下：

10.01选举杨汉洲先生为公司第四届董事会非独立董事

总表决情况：

同意58122499股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4719%中小股东总表决情况：

同意3599186股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.1033%

10.02选举葛扣根先生为公司第四届董事会非独立董事

总表决情况：

同意58122499股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4719%中小股东总表决情况：

同意3599186股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.1033%

10.03选举杨汉功先生为公司第四届董事会非独立董事

总表决情况：

同意58122499股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4719%中小股东总表决情况：

6同意3599186股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.1033%

10.04选举杨正峰先生为公司第四届董事会非独立董事

总表决情况：

同意58122399股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4717%中小股东总表决情况：

同意3599086股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.1007%

10.05选举王伟才先生为公司第四届董事会非独立董事

总表决情况：

同意58126100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4780%中小股东总表决情况：

同意3602787股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.1954%上述议案均获得出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意。杨汉洲先生、葛扣根先生、杨汉功先生、杨正峰先生、王伟才先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

11、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票制选举，具体表决结果如下：

11.01选举徐文学先生为公司第四届董事会独立董事

总表决情况：

同意58122498股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4719%中小股东总表决情况：

同意3599185股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.1032%

11.02选举赵荣先生为公司第四届董事会独立董事

总表决情况：

同意58122396股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4717%中小股东总表决情况：

7同意3599083股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.1006%

11.03选举闫福成先生为公司第四届董事会独立董事

总表决情况：

同意58125996股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4779%中小股东总表决情况：

同意3602683股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.1927%上述议案均获得出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意。徐文学先生、赵荣先生、闫福成先生当选为公司第四届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见

律师认为，公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2025年年度股东会决议；

2、上海市广发律师事务所关于双乐颜料股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。

特此公告。

双乐颜料股份有限公司董事会

2026年5月18日

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