证券代码：301036证券简称：双乐股份公告编号：2025-031

双乐颜料股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开和出席情况

1、会议通知情况

双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”、“双乐股份”）董事会于2025年5月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2025-028）。

2、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月30日（星期五）下午14时30分

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网

络投票的具体时间为2025年5月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过

深交所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月30日9:15至15:00期间的任意时间。

3、会议地点：江苏省泰州市兴化市戴南镇长安路36号【公司16号会议室】；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式；

6、现场会议主持人：公司董事长杨汉洲先生；

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

17、会议出席情况：

通过现场和网络投票的股东77人，代表股份58256786股，占公司有表决权股份总数的58.2568％。其中：通过现场投票的股东12人，代表股份58087286股，占公司有表决权股份总数的58.0873％。通过网络投票的股东65人，代表股份169500股，占公司有表决权股份总数的0.1695％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东68人，代表股份3733473股，占公司有表决权股份总数的3.7335％。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份3563973股，占公司有表决权股份总数的3.5640％。通过网络投票的中小股东65人，代表股份

169500股，占公司有表决权股份总数的0.1695％。

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如下：

1、审议通过《关于取消监事会、修订＜公司章程＞及其附件并办理工商变更登记的议案》

本议案为特别决议议案，需由出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

总表决情况：

同意58190686股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8865％；反对66100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1135％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意3667373股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2295％；

反对66100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7705％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

2、逐项审议通过《关于制订、修订公司部分治理制度的议案》

22.1《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

总表决情况：

同意58190686股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8865％；反对66100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1135％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意3667373股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2295％；

反对66100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7705％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

2.2《关于修订＜控股股东和实际控制人行为规范＞的议案》

总表决情况：

同意58192286股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8893％；反对62300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1069％；弃权2200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0038％。

中小股东总表决情况：

同意3668973股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2724％；

反对62300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6687％；弃权

2200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份

总数的0.0589％。

2.3《关于修订＜关联交易管理办法＞的议案》

总表决情况：

同意58190586股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8864％；反对65800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1129％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007％。

3中小股东总表决情况：

同意3667273股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2269％；

反对65800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7624％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0107％。

2.4《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

总表决情况：

同意58192286股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8893％；反对52900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0908％；弃权11600股（其中，因未投票默认弃权11600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0199％。

中小股东总表决情况：

同意3668973股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2724％；

反对52900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4169％；弃权

11600股（其中，因未投票默认弃权11600股），占出席本次股东会中小股东有效表决

权股份总数的0.3107％。

2.5《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

总表决情况：

同意58190586股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8864％；反对54600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0937％；弃权11600股（其中，因未投票默认弃权11600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0199％。

中小股东总表决情况：

同意3667273股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2269％；

反对54600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4624％；弃权

11600股（其中，因未投票默认弃权11600股），占出席本次股东会中小股东有效表决

权股份总数的0.3107％。

42.6《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

总表决情况：

同意58193586股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8915％；反对51600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0886％；弃权11600股（其中，因未投票默认弃权11600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0199％。

中小股东总表决情况：

同意3670273股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3072％；

反对51600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3821％；弃权

11600股（其中，因未投票默认弃权11600股），占出席本次股东会中小股东有效表决

权股份总数的0.3107％。

2.7《关于修订＜股东大会网络投票实施细则＞的议案》

总表决情况：

同意58196686股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8968％；反对48500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0833％；弃权11600股（其中，因未投票默认弃权11600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0199％。

中小股东总表决情况：

同意3673373股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3902％；

反对48500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2991％；弃权

11600股（其中，因未投票默认弃权11600股），占出席本次股东会中小股东有效表决

权股份总数的0.3107％。

2.8《关于修订＜累积投票制度＞的议案》

总表决情况：

同意58193686股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8917％；反对51900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0891％；弃权11200股（其中，因未投票默认弃权11200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0192％。

5中小股东总表决情况：

同意3670373股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3099％；

反对51900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3901％；弃权

11200股（其中，因未投票默认弃权11200股），占出席本次股东会中小股东有效表决

权股份总数的0.3000％。

三、律师出具的法律意见

律师认为，公司2025年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。。

四、备查文件

1、2025年第二次临时股东大会决议；

2、上海市广发律师事务所关于双乐颜料股份有限公司2025年第二次临时股东大

会的法律意见书。

特此公告。

双乐颜料股份有限公司董事会

2025年5月30日

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