行情中心 沪深京A股 上证指数 板块行情 股市异动 股圈 专题 涨跌情报站 盯盘 港股 研究所 直播 股票开户 智能选股
全球指数
数据中心 资金流向 龙虎榜 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 新股申购 大宗交易 业绩速递 科技龙头指数

深水规院:2022年年度股东大会决议公告

公告原文类别 2023-05-23 查看全文

证券代码:301038证券简称:深水规院公告编号:2023-029

深圳市水务规划设计院股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2023年5月23日(星期二)下午14:30。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2023年5月23日9:15-15:00;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2023年5月23日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2、现场会议召开地点:深圳市罗湖区桂园街道宝安南路3097号深圳市水务

规划设计院股份有限公司12楼会议室。

3、会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人:董事会。

5、会议主持人:董事长朱闻博先生。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市水务规划设计院股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、会议出席情况

1(一)股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共9人,代表有表决权的公司股份数合计为128746000股,占公司有表决权股份总数171600000股的75.0268%。其中:通过现场投票的股东及股东代理人共4人,

代表有表决权的公司股份数合计为122265000股,占公司有表决权股份总数

171600000股的71.2500%;通过网络投票的股东共5人,代表有表决权的公司

股份数合计为6481000股,占公司有表决权股份总数171600000股的3.7768%。

(二)中小股东出席的总体情况参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共5人,代表有表决权的公司股份数合计为6481000股,占公司有表决权股份总数

171600000股的3.7768%。其中:通过现场投票的中小股东共0人,代表有表决

权的公司股份0股,占公司有表决权股份总数171600000股的0.0000%;通过网络投票的中小股东共5人,代表有表决权的公司股份数合计为6481000股,占公司有表决权股份总数171600000股的3.7768%。

(三)公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

(四)北京国枫律师事务所的见证律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行

了表决:

(一)审议通过了《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》

表决情况:同意128704000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9674%;反对28700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0223%;弃权13300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0103%。

中小股东表决情况:同意6439000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.3520%;反对28700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4428%;弃权13300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2052%。

(二)审议通过了《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》

2表决情况:同意128704000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的99.9674%;反对28700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0223%;弃权13300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0103%。

中小股东表决情况:同意6439000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.3520%;反对28700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4428%;弃权13300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2052%。

(三)审议通过了《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》

表决情况:同意128704000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9674%;反对28700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0223%;弃权13300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0103%。

中小股东表决情况:同意6439000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.3520%;反对28700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4428%;弃权13300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2052%。

(四)审议通过了《关于公司<2022年度利润分配方案>的议案》

表决情况:同意128700000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9643%;反对32700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0254%;弃权13300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0103%。

中小股东表决情况:同意6435000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.2902%;反对32700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5046%;弃权13300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2052%。

(五)审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

表决情况:同意32198500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9302%;反对9200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0286%;

弃权13300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0413%。

中小股东表决情况:同意6458500股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6528%;反对9200股,占出席会议中小股东所持有效表决权

3股份总数的0.1420%;弃权13300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股

份总数的0.2052%。

关联股东深圳市投资控股有限公司、深圳高速公路集团股份有限公司、深圳

市水务(集团)有限公司已按规定对本议案回避表决,关联股东合计持有公司股份96525000股。

(六)审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

表决情况:同意128704000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9674%;反对28700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0223%;弃权13300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0103%。

中小股东表决情况:同意6439000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.3520%;反对28700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4428%;弃权13300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2052%。

(七)审议通过了《关于2022年财务决算报告的议案》

表决情况:同意128704000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9674%;反对28700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0223%;弃权13300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0103%。

中小股东表决情况:同意6439000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.3520%;反对28700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4428%;弃权13300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2052%。

(八)审议通过了《关于2023年财务预算报告的议案》

表决情况:同意128704000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9674%;反对28700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0223%;弃权13300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0103%。

中小股东表决情况:同意6439000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.3520%;反对28700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4428%;弃权13300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2052%。

4(九)审议通过了《关于公司2023年度经营计划的议案》

表决情况:同意128723500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9825%;反对9200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0071%;

弃权13300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0103%。

中小股东表决情况:同意6458500股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6528%;反对9200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1420%;弃权13300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2052%。

(十)审议通过了《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》

表决情况:同意128700000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9643%;反对32700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0254%;弃权13300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0103%。

中小股东表决情况:同意6435000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.2902%;反对32700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5046%;弃权13300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2052%。

(十一)审议通过了《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》

表决情况:同意128700000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9643%;反对32700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0254%;弃权13300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0103%。

中小股东表决情况:同意6435000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.2902%;反对32700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5046%;弃权13300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2052%。

四、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京国枫律师事务所

(二)见证律师姓名:王冠、唐诗

(三)结论性意见:

5公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

五、备查文件

1、深圳市水务规划设计院股份有限公司2022年年度股东大会决议;

2、北京国枫律师事务所关于深圳市水务规划设计院股份有限公司2022年年

度股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市水务规划设计院股份有限公司董事会

2023年5月23日

6

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

相关股票

相关板块

  • 板块名称
  • 最新价
  • 涨跌幅

相关资讯

扫码下载

九方智投app

扫码关注

九方智投公众号

头条热搜

涨幅排行榜

  • 上证A股
  • 深证A股
  • 科创板
  • 排名
  • 股票名称
  • 最新价
  • 涨跌幅
  • 股圈