深水规院:第二届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：301038证券简称：深水规院公告编号：2026-011

深圳市水务规划设计院股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二

十七次会议通知于2026年4月13日以电子邮件方式发出，并于2026年4月28日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席人数8人，由董事长朱闻博先生召集并主持。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳市水务规划设计院股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》。

董事会审议认为：公司《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》的编制程

序、内容及格式符合相关法律、法规的规定，公司财务报告真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

2、审议通过了《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》。

1公司董事会对2025年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了

《2025年度董事会工作报告》。公司独立董事李志平先生、郭晋龙先生、曾繁军先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

3、审议通过了《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》。

董事会审议认为：《2025年度总经理工作报告》客观、真实地反映了公司2025年度经营与管理情况，公司管理层有效地执行了董事会的各项决议，保证了公司持续、稳定的发展。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》。

公司拟以总股本223080000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.83元（含税），共计分配现金红利18515640.00元（含税）；本次不送红股；不进行资本公积转增股本。本次利润分配方案审议通过至实施期间，如公司总股本发生变化，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

董事会审议认为：公司2025年度利润分配方案符合公司的实际经营情况，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况，有利于公司持续稳定发展。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配方案的公告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

5、审议通过了《关于公司<2025年度内部控制评价报告>的议案》。

董事会审议认为：《2025年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内

控制度建设及运行情况，公司已建立较为完善的内控体系并能有效执行。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报

2告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

6、审议通过了《关于公司<2025年度内控体系工作报告>的议案》。

董事会审议认为：《2025年度内控体系工作报告》客观、全面地总结了公司

2025年度内控体系建设与监督评价工作，并对2026年度内控体系建设与监督工作做出安排。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

7、审议通过了《关于公司<2026年度重大风险评估报告>的议案》。

董事会审议认为：《2026年度重大风险评估报告》对公司2026年度重大风险评

估工作进行了合理安排，有利于发挥内控体系应对公司重大风险的防范作用。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

8、审议通过了《关于公司<2025年财务决算报告>的议案》。

董事会审议认为：公司《2025年财务决算报告》客观、真实地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

9、审议通过了《关于公司<2026年财务预算报告>的议案》。

董事会审议认为：公司根据2025年度实际经营情况，结合当前宏观经济政策、行业状况等外部环境编制的《2026年财务预算报告》，符合公司战略发展目标和生产经营能力。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

3本议案已经董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

10、审议通过了《关于公司2026年度经营计划的议案》。

董事会审议通过公司根据2025年度实际经营情况制定的《2026年度经营计划》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

11、审议通过了《审计委员会关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及履行监督职责情况报告的议案》。

董事会审议通过董事会审计委员会根据2025年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况出具的《审计委员会关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及履行监督职责情况报告》。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《审计委员会关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及履行监督职责情况报告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

12、审议通过了《关于公司独立董事独立性自查情况报告的议案》。

依据公司独立董事李志平、郭晋龙、曾繁军出具的《2025年度独立董事独立性自查情况报告》，董事会审议认为：独立董事李志平、郭晋龙、曾繁军符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性情况报告的专项意见》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

13、审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。

董事会审议认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2025年度审计工作中

4能够认真履行其审计职责，客观评价公司财务状况和经营成果，并独立发表审计意见，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司2026年度审计机构的公告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

14、审议通过了《关于更换公司董事的议案》。

经公司股东深圳高速公路集团股份有限公司推荐，公司提名委员会资格审核，董事会审议通过，同意提名刘玮为公司第二届董事会董事候选人，其任期自公司股东会审议通过之日起至公司选举产生第三届董事会之日止，高江平不再担任公司董事职务。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于更换董事的公告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

15、审议通过了《关于修订<关于鼓励创新并实施科技成果奖励的管理办法>的议案》。

董事会审议通过公司对《关于鼓励创新并实施科技成果奖励的管理办法》的内部评估与修订。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

16、审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》。

经董事会审议通过，同意于2026年6月23日（星期二）召开公司2025年年度股东会。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开

2025年年度股东会的通知》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

5三、备查文件

1、第二届董事会第二十七次会议决议；

2、第二届董事会审计委员会第二十一次会议决议；