证券代码：301038证券简称：深水规院公告编号：2025-011

深圳市水务规划设计院股份有限公司

关于续聘公司2025年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的

《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月16日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2025年度审计机构。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号首席合伙人钟建国上年末合伙人数量241人上年末执业人员注册会计师2356人数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人

业务收入总额34.83亿元2023年（经审审计业务收入30.99亿元

计）业务收入

证券业务收入18.40亿元

2024年上市公司客户家数707家

1（含A、B股） 审计收费总额 7.20亿元

审计情况制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和涉及主要行业技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等本公司同行业上市公司审计客户家数9

2、投资者保护能力

天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告被告案件时间主要案情诉讼进展天健作为华仪电气2017年度、已完结（天健需华仪电气、2019年度年报审计机构，因华仪在5%的范围内与

2024年

投资者东海证券、电气涉嫌财务造假，在后续证券华仪电气承担连

3月6日

天健虚假陈述诉讼案件中被列为共同带责任，天健已被告，要求承担连带赔偿责任。按期履行判决）

3、诚信记录

天健近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处

罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、基本信息

基本信息项目合伙人签字注册会计师项目质量复核人员姓名王焕森林振华贝柳辉何时成为注册会计师2004年2020年2011年

2何时开始从事

2004年2014年2009年

上市公司审计何时开始在本所执业2019年2024年2011年何时开始为本公司

2024年2025年2024年

提供审计服务

近三年签署了深深房、近三年签署或复核上近三年未签署上市公司近三年签署了海正生材深赛格上市公司市公司审计报告情况审计报告等上市公司审计报告审计报告

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人最近3年不存在因执业行

为受到刑事处罚、未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健及项目合伙人王焕森、签字注册会计师林振华、项目质量控制复核人贝柳

辉不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费公司2025年度审计费用预计为90万元（其中年报审计费用75万元，内控审计费用15万元）。审计收费定价主要根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素并综合考虑参与审计工作人员的经验、级别及投入的工作时间等确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

公司董事会审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘天健为公司2025年度审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会对议案审议和表决情况

公司监事会审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘天健为公司2025年度审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

（三）审计委员会审议意见

3公司审计委员会对拟续聘会计师事务所进行了调研评价，于2025年4月8日召开

了第二届董事会审计委员会第十六次会议，对天健在专业胜任能力、投资者保护能

力、诚信状况、独立性、执业质量等方面进行了审查，认为天健能够满足公司审计工作要求，同意续聘其为公司2025年度审计机构，并同意提交公司第二届董事会第二十次会议进行审议。

（四）生效日期

本次续聘公司2025年度审计机构事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十次会议决议；

2、第二届监事会第十三次会议决议；

3、第二届董事会审计委员会第十六次会议决议；

4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业

务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

深圳市水务规划设计院股份有限公司董事会

2025年4月17日

4