证券代码：301038证券简称：深水规院公告编号：2025-014

深圳市水务规划设计院股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月7日（星期三）下午14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2025年5月7日9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2025年5月7日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、现场会议召开地点：深圳市龙华区民治街道北站社区红木三街龙华设计

产业园总部大厦4栋深圳市水务规划设计院股份有限公司1320会议室。

3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：董事会。

5、会议主持人：董事长朱闻博先生。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市水务规划设计院股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

1参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共90人，

代表有表决权的公司股份数合计为127179158股，占公司有表决权股份总数171600000股的74.1137%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共3人，

代表有表决权的公司股份数合计为107679000股，占公司有表决权股份总数

171600000股的62.7500%；通过网络投票的股东共87人，代表有表决权的公司

股份数合计为19500158股，占公司有表决权股份总数171600000股的

11.3637%。

（二）中小股东出席的总体情况参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共86人，代表有表决权的公司股份数合计为6630158股，占公司有表决权股份总数

171600000股的3.8637%。其中：通过现场投票的中小股东共0人，代表有表决

权的公司股份0股，占公司有表决权股份总数171600000股的0.0000%；通过网络投票的中小股东共86人，代表有表决权的公司股份数合计为6630158股，占公司有表决权股份总数171600000股的3.8637%。

（三）公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

（四）北京国枫律师事务所的见证律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行

了表决：

（一）审议通过了《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》

表决情况：同意127133358股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9640%；反对14900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0117％；弃权30900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的0.0243％。

中小股东表决情况：同意6584358股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.3092％；反对14900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2247％；弃权30900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4661％。

2（二）审议通过了《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：同意127133658股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9642%；反对15600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0123％；弃权29900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的0.0235％。

中小股东表决情况：同意6584658股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.3137％；反对15600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2353％；弃权29900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4510％。

（三）审议通过了《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

表决情况：同意127133658股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9642%；反对15600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0123％；弃权29900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的0.0235％。

中小股东表决情况：同意6584658股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.3137％；反对15600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2353％；弃权29900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4510％。

（四）审议通过了《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

表决情况：同意127135058股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9653%；反对14600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0115％；弃权29500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的0.0232％。

中小股东表决情况：同意6586058股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.3349％；反对14600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2202％；弃权29500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4449％。

本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二

3以上表决通过。

（五）审议通过了《关于公司<2024年财务决算报告>的议案》

表决情况：同意127132658股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9634%；反对14600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0115％；弃权31900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的0.0251％。

中小股东表决情况：同意6583658股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.2987％；反对14600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2202％；弃权31900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4811％。

（六）审议通过了《关于公司<2025年财务预算报告>的议案》

表决情况：同意127132658股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9634%；反对14600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0115％；弃权31900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的0.0251％。

中小股东表决情况：同意6583658股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.2987％；反对14600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2202％；弃权31900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4811％。

（七）审议通过了《关于公司2025年度经营计划的议案》

表决情况：同意127134658股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9650%；反对14600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0115％；弃权29900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的0.0235％。

中小股东表决情况：同意6585658股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.3288％；反对14600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2202％；弃权29900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4510％。

（八）审议通过了《关于公司2025年度董事薪酬核定方式的议案》

4表决情况：同意127123558股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的99.9563%；反对22800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0179％；弃权32800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的0.0258％。

中小股东表决情况：同意6574558股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.1614％；反对22800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3439％；弃权32800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4947％。

（九）审议通过了《关于公司2025年度监事薪酬核定方式的议案》

表决情况：同意127124558股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9571%；反对23100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0182％；弃权31500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的0.0248％。

中小股东表决情况：同意6575558股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.1765％；反对23100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3484％；弃权31500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4751％。

（十）审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

表决情况：同意127133658股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9642%；反对15600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0123％；弃权29900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的0.0235％。

中小股东表决情况：同意6584658股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.3137％；反对15600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2353％；弃权29900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4510％。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所

5（二）见证律师姓名：陈威、魏文博

（三）结论性意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、

《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

五、备查文件

1、深圳市水务规划设计院股份有限公司2024年年度股东大会决议；

2、北京国枫律师事务所关于深圳市水务规划设计院股份有限公司2024年年

度股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市水务规划设计院股份有限公司董事会

2025年5月7日

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