深水规院:2024年度独立董事述职报告-曾繁军

深圳市水务规划设计院股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

本人于2024年12月26日经深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第三次临时股东大会选举担任公司第二届董事会独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相

关法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》等公司相关规定和要求，忠实、勤勉履行独立董事法定职责，秉持专业精神，持续强化与履职相匹配的知识技能、管理能力和行业经验，及时掌握上市公司治理、规范运作、信息披露等相关规则，持续提升履职能力。现将2024年度任职期间内履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况曾繁军，男，1977年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2000年6月毕业于中南大学法学院经济法专业，本科学历，具有20多年的法律工作经验。

曾先后担任上市公司深圳市国际企业股份有限公司总裁办公室法律助理、深圳茂业（集团）有限公司法律事务经理、深圳市中小企业信用担保中心法律事务经理、广东深大地律师事务所合伙人律师、广东法尔律师事务所主任；现为北京德恒（广州）律师事务所合伙人律师，兼任河源仲裁委员会仲裁员、深圳市龙华区人民法院特约调解员、北京一带一路国际商事调解中心调解员。

作为公司独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相

关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

1、2024年度，公司共召开了9次董事会会议。本人任职期间召开董事会会议0次，应出席董事会次数0次。

2、2024年度，公司共召开了4次股东大会，本人任职期间应出席股东大会

0次，作为独立董事候选人出席1次股东大会。

1（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

2024年度，公司共召开了2次提名委员会会议。本人作为第二届董事会提

名委员会主任委员，任职期间召开提名委员会会议0次，应出席提名委员会会议次数0次。

2024年度，公司共召开了2次薪酬与考核委员会会议。本人作为第二届董

事会薪酬与考核委员会主任委员，任职期间召开薪酬与考核委员会会议0次，应出席薪酬与考核委员会会议次数0次。