中集车辆:2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：301039证券简称：中集车辆公告编号：2025-027

中集车辆（集团）股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开情况

中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年

第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）于2025年4月30日召开，公司已于2025年4月15日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登《关于召开2025

年第一次临时股东会的通知》。

（一）会议召开时间

1、现场会议召开时间：2025年4月30日（星期三）下午14:50召开

2、A 股网络投票时间：2025 年 4 月 30 日（星期三）。其中，通过深圳证券

交易所交易系统进行网络投票时间为2025年4月30日（星期三）上午9:15-

9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

时间为2025年4月30日（星期三）9:15-15:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点深圳市南山区蛇口太子广场18楼1803室。

（三）会议召集人公司董事会。

（四）会议主持人

公司董事长李贵平先生因公务原因不能主持本次股东会，本次股东会由过半数董事共同推举董事王宇先生主持。

（五）会议召开方式本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本公司 A 股股东提供网络形式的投票平台，本公司 A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司 A 股股东同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的，

以第一次有效表决结果为准。

公司非上市外资股股东即H股退市股之登记股东只能选择现场投票，非登记股东需授权名义代理人参加现场投票（名义代理人根据公司原H股上市相关管理规范、交易习惯认为有理由拒绝接受非登记股东投票权委托的，非登记股东无权以自己名义参加股东会，亦无权以包括但不限于网络、电话及会议现场等任何形式行使投票权）。

（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）及《中集车辆（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议合法有效。

二、会议出席情况

本次股东会股东及股东委托代理人出席情况如下：

现场出席会议情况网络投票情况总体出席情况代表有表分代表有表决占有表决权占有表决代表有表决占有表决权人人决权股份人类权股份数量股份总数比权股份总权股份数量股份总数数数数量数

（股）例数比例（股）比例

（股）

590684746848.405280%32187224500.465583%32691556991848.870863%

股非上市

141719060022.268605%0--141719060022.268605%

外资股总