证券代码：301039证券简称：中集车辆公告编号：2026-035

中集车辆（集团）股份有限公司

第三届董事会2026年第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事

会2026年第五次会议通知于2026年8月24日下午以现场口头通知的方式发出，董事长就情况紧急需要尽快召开董事会临时会议进行了说明，会议于2026年8月27日以通讯会议的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长李贵平先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议通过了以下议案：

1、审议通过《关于中集车辆集团董事会提名委员会委员增补的提案》

经董事长李贵平先生提名，同意增补独立董事李琦女士和董事贺瑾先生为公

司第三届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会决议之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本次增补后，公司第三届董事会提名委员会委员由五名董事组成，即刘宁女士、姜旭先生、李贵平先生、李琦女士、贺瑾先生。提名委员会主席为刘宁女士。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会2026年第五次会议决议。特此公告。

中集车辆（集团）股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十七日