证券代码：301040证券简称：中环海陆公告编号：2023-055

债券代码：123155债券简称：中陆转债

张家港中环海陆高端装备股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月13日以书面方式向全体监事发出召开第三届监事会第十六次会议通知，本次会议于2023年10月24日以现场方式在公司会议室召开。应当出席本次会议的监事3名，实际出席本次会议的监事3名，本次监事会由公司监事会主席卞继扬先生召集。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》以及《张家港中环海陆高端装备股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<2023年第三季度报告>的议案》经审议，监事会认为：董事会编制和审核的公司2023年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司第三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023

年第三季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

三、备查文件

1、第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

1张家港中环海陆高端装备股份有限公司

监事会

2023年10月24日

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