证券代码：301040证券简称：中环海陆公告编号：2026-015

债券代码：123155债券简称：中陆转债

张家港中环海陆高端装备股份有限公司

关于2025年度不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“公司”或“中环海陆”）于2026年4月22日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于<2025年度利润分配预案>的议案》。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润-7844.17万元，截至2025年12月31日累计可供分配的利润为6644.53万元。

根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，公司2025年度不满足现金分红条件，董事会拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

二、2025年度拟不进行利润分配的原因

根据《公司章程》的规定，公司现金分红的条件之一为：公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。鉴于公司2025年度亏损，不满足现金分红条件，结合公司经营发展实际情况，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，董事会拟定2025年度利润分配预案为：

不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、履行的审议程序及相关意见（一）董事会意见公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于<2025年度利润分配预案>的议案》。

（二）其他需说明的情况本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

四、备查文件

第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

张家港中环海陆高端装备股份有限公司董事会

2026年4月22日