中环海陆:2024年度董事会工作报告

2024年度董事会工作报告

2024年度，张家港中环海陆高端装备股份有限公司(以下简称“公司”或

“中环海陆”)董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规和公司制度规定，切实履行股东大会赋予的职权，持续完善公司治理结构，不断规范公司运营，推动公司高质量发展。现将董事会2024年度的主要工作报告如下：

一、2024年度主营业务情况

中环海陆是一家专业从事工业金属锻件研发、生产和销售，具有自主研发和创新能力的高新技术企业。公司深耕锻造行业多年，在锻造、热处理、机加工和检测等生产环节方面，积累了丰富的制造经验和工艺技术优势，具备了大型、异形、高端、大规模工业金属锻件生产能力。公司的主要产品包括轴承锻件、法兰锻件、齿圈锻件等工业金属锻件，是高端装备制造业的关键基础部件，广泛应用于风电、工程机械、矿山机械、核电、船舶、电力、石化等多个行业领域。

公司的主要产品包括轴承锻件、法兰锻件、齿圈锻件及其他各类工业金属锻件，属于高端装备制造业的关键基础部件，广泛应用于风电、工程机械、矿山机械、核电等多个行业领域。

二、2024年度董事会履职情况

（一）董事会会议召开情况

2024年度，公司董事会共召开了10次会议，审议了44项议案，具体内容

如下：

序号会议编号召开时间审议议案

（1）《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》

第三届董

（2）《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》

事会第二2024年4

1（3）《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

十四次会月22日

（4）《关于<2023年度财务决算报告>的议案》议

（5）《关于<2023年度利润分配预案>的议案》（6）《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》（7）《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》（8）《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》

（9）《关于续聘审计机构的议案》（10）《关于2024年向银行申请综合授信额度的议案》

（11）《关于召开2023年度股东大会的议案》

（12）《关于修改<公司章程>的议案》（13）《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》（14）《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

第三届董

事会第二2024年4月

2（1）《关于<2024年第一季度报告>的议案》

十五次会24日议

第三届董

（1）《关于取消续聘审计机构的议案》

事会第二2024年5月3（2）《关于取消2023年度股东大会部分提案的十六次会13日议案》议

第三届董事会第二2024年5月（1）《关于不向下修正“中陆转债”转股价格的

4十七次会22日议案》议第三届董2024年8月（1）《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的

5事会第二26日议案》十八次会（2）《关于<2024年半年度募集资金存放与使用议情况的专项报告>的议案》（3）《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》（4）《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（5）《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

（6）《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》（7）《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》（8）《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》（9）《关于召开2024年度第二次临时股东大会的议案》（1）《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》（2）《关于选举公司第四届董事会专门委员会成

第四届董

2024年9月员的议案》

6事会第一

20日（3）《关于聘任公司高级管理人员的议案》

次会议

（4）《关于聘任公司证券事务代表的议案》（5）《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

（1）《关于修改<公司章程>及部分制度的议案》

（1.1）《关于修改<公司章程>的议案》

第四届董

2024年9月（1.2）《关于修订<股东会议事规则>的议案》

7事会第二

27日（1.3）《关于修订<董事会议事规则>的议案》