证券代码：301041证券简称：金百泽公告编号：2026-009

深圳市金百泽电子科技股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“金百泽”或“公司”）

及控股子公司的日常经营需要，公司及控股子公司预计2026年度将与西安信凯电子有限责任公司（以下简称“西安信凯”）发生不超过880万元的日常关联交易，主要关联交易内容为向关联方支付租赁费及水电费。

公司于2026年4月18日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事武守坤、乔元已回避表决，该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

2026年期

2026年

关联交易类关联交易关联交易定价初至披露上年发关联方预计金别内容原则日已发生生金额额金额以市场同类服接受关联方租赁费及

西安信凯务价格为定价880.00266.60801.86租赁水电费依据

小计880.00266.60801.86（三）2025年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元实际发生额实际发生额关联交易关联交易实际发生披露日期及索关联方预计金额占同类业务与预计金额类别内容额引比例（%）差异（％）向关联方西安信租赁费及详见2025年4

801.86850.0028.61%-5.66%

租赁凯水电费月29日巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的小计801.86850.0028.61%-5.66%《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-023）公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差不适用

异的说明（如适用）公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大不适用

差异的说明（如适用）

二、关联方基本情况

（一）基本信息及关联关系说明

关联企业名称：西安信凯电子有限责任公司

统一社会信用代码：91610131783584507E

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：西安市高新区锦业二路信凯工业园

法定代表人：赵希卫注册资本：2000万元人民币

经营范围：一般项目：计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；通讯设备销售；电子产品销售；物业管理；非居住房地产租赁；停车场服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）主要股东：赵希卫持股50.26%，李凌雪持股12.83%，诸义新持股12.83%。

财务数据：截至2025年12月31日，总资产为5329.20万元，净资产为

281.18万元；2025年，营业收入为1843.52万元，净利润为10.22万元，以上数据未经审计。

关联关系：刘小军（离任董事林鹭华的妹妹林鹭文的配偶）持股8.73%并担任董事，因此本次日常交易构成关联交易。

（二）履约能力分析

上述关联法人依法存续且正常经营，不属于失信被执行人，在日常交易中能正常履行合同约定内容，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司及子公司与关联方发生交易往来，遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则定价，交易价格由交易双方按照市场价格协商确定，并根据市场变化情况及时对关联交易价格做相应调整，双方将秉持诚信、公平、公正的市场原则进行交易，并严格执行关联交易的决策权限和程序，确保关联交易的合规性、合理性、公允性。

（二）关联交易协议签署情况

上述关联交易系公司日常经营业务，交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款将在协议签订时确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司上述关联交易是公司日常生产经营中正常的业务往来，对公司业务、公司财务状况不构成重大影响。公司与上述关联方的日常关联交易遵循客观公平、自愿平等的原则，以市场价格为基础协商定价、公平交易，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，也不会因该等交易而对关联方形成依赖。五、独立董事专门会议审议情况

2026年4月18日，召开第六届董事会独立董事第一次专门会议决议，审议

通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，经核查，独立董事认为：本次关联交易预计是由于日常经营业务开展所需，双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等规定，未对公司独立性构成不利影响，不会影响公司的正常经营，不会损害公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。一致同意将该议案提交公司第六届董事会第四次会议审议。

六、备查文件

（一）公司第六届董事会第四次会议决议；

（二）公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

深圳市金百泽电子科技股份有限公司董事会

2026年4月21日