证券代码：301042证券简称：安联锐视公告编号：2025-059

珠海安联锐视科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会不存在否决议案的情形；

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年11月13日（星期四）下午16：00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统投票时间为2025年11月13日的交易时间，即9:15-9：25，9：30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）

投票的具体时间为：2025年11月13日9：15-15：00。

2.现场会议地点：广东省珠海市国家高新区科技六路100号安联

锐视二期大楼一楼

3.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.召集人：董事会

5.主持人：董事长徐进

6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1.股东出席的总体情况：出席本次会议的股东及股东代理人34人，代表股份31413723股，占公司有表决权股份总数的46.4467%（截至股权登记日，公司总股本为69723577股，扣除截至股权登记日公司已回购股份2089634股后，公司有表决权股份总数为

67633943股）。其中，通过现场投票出席的股东7人，代表股份

28647306股，占公司有表决权股份总数的42.3564%；通过网络投票

出席的股东27人，代表股份2766417股，占公司有表决权股份总数的4.0903%。

2.中小股东出席的总体情况：出席本次会议的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）30人，代表股份4479923股，占公司有表决权股份总数的6.6238%。其中，通过现场投票出席的中小股东3人，代表股份1713506股，占公司有表决权股份总数的2.5335%；通过网络投票出席的股东27人，代表股份2766417股，占公司有表决权股份总数的4.0903%。

3.公司所有董事、高级管理人员均列席了本次会议。

4.北京市中伦律师事务所见证律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，经审议

后表决结果如下：

1.审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意31413423股，占出席本次股东会有效表决权股份的

99.9990%；反对100股，占出席本次股东会有效表决权股份的0.0003%；

弃权200股，占出席本次股东会有效表决权股份的0.0006%。

其中中小股东表决情况：

同意4479623股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份的99.9933%；反对100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份的0.0022%；弃权200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份的0.0045%。

表决结果：通过。

2.审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

同意31412923股，占出席本次股东会有效表决权股份的

99.9975%；反对600股，占出席本次股东会有效表决权股份的0.0019%；

弃权200股，占出席本次股东会有效表决权股份的0.0006%。

其中中小股东表决情况：

同意4479123股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份的

99.9821%；反对600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份

的0.0134%；弃权200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份的0.0045%。表决结果：通过。

四、律师见证情况

1.律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

2.见证律师姓名：陈凯、汤士永

3.结论性意见：“公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。”五、备查文件

1.珠海安联锐视科技股份有限公司2025年第一次临时股东会决议；

2.北京市中伦律师事务所关于珠海安联锐视科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会的法律意见书。

珠海安联锐视科技股份有限公司董事会

2025年11月13日