证券代码：301042 证券简称：安联锐视 公告编号：2026-063

珠海安联锐视科技股份有限公司

2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年09月14日16:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

的具体时间为2026年09月14日的9:15—9：25，9：30—11:30，

13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时

间为2026年09月14日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议地点： 广东省珠海市国家高新区科技六路100号安

联锐视二期大楼一楼

5、召集人：董事会6、主持人：董事长徐进

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、

部门规章、规范性文件及《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

（1）股东

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东60人，代表股份40874864股，占公司有表决权股份总数的43.1682%。其中，通过现场投票的股东5人，代表股份37079220股，占公司有表决权股份总数的39.1596%。通过网络投票的股东55人，代表股份3795644股，占公司有表决权股份总数的4.0086%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东56人，代表股份4198804股，占公司有表决权股份总数的4.4344%。其中，通过现场投票的中小股东1人，代表股份403160股，占公司有表决权股份总数的0.4258%。

通过网络投票的中小股东55人，代表股份3795644股，占公司有表决权股份总数的4.0086%。

注：截至股权登记日，公司总股本为 96777154 股，扣除截至股权登记日公司已回购股份 2089634 股后，公司有表决权股份总数为 94687520 股。（2）公司所有董事、董事会秘书、高级管理人员均列席了本次会议。

（3）北京市中伦律师事务所见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

单位：股

提案 同意 反对 弃权

提案名称 表决分类 表决结果

编码 股数 比例 股数 比例 股数 比例关于增加 通过（特别决总表决情况 40806024 59500 0.1456% 9340 0.0229%

经营范围 99.8316% 议，已获出席本

1.00 并修订公 次股东会有效表

司章程的 中小股东的 决权股份总数的

4129964 98.3605% 59500 1.4171% 9340 0.2224%议案 表决情况 2/3 以上同意）

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

2、见证律师姓名：陈凯、郑仟浩

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、珠海安联锐视科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会

会议决议；2、北京市中伦律师事务所关于珠海安联锐视科技股份有限公

司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书。

珠海安联锐视科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 14 日