安联锐视:关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：301042证券简称：安联锐视公告编号：2026-004

珠海安联锐视科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、

部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年03月25日16:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的

具体时间为2026年03月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-

15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年03月25日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年03月20日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东

均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件二）。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：现场会议的地点为广东省珠海市国家高新区科技

六路100号安联锐视二期大楼一楼

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√关于公司2026年限制性股票激励计划（草

1.00非累积投票提案√

案）及其摘要的议案关于公司2026年限制性股票激励计划实施

2.00非累积投票提案√

考核管理办法的议案关于提请公司股东会授权董事会办理2026

3.00非累积投票提案√

年限制性股票激励计划相关事宜的议案2.披露情况及相关说明

（1）上述提案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（2）上述提案均为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（3）根据相关规定，公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1.登记时间：2026年3月24日8:30-17:30。

2.登记方式：现场登记。

3.现场登记地点：珠海市国家高新区科技六路100号安联锐视。

4.会议联系方式：联系人：申雷，联系电话：0756-8598208，

传真号码：0756-8598208-802，邮箱地址：security@raysharp.cn，

通讯地址：广东省珠海市国家高新区科技六路100号董事会办公室。

5.登记要求：

（1）法人股东可由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。*法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、持股凭证和参会股东登记表（格式见附件三）办理登记手续；*法定代表人委托代理人出

席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（格式见附件二）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东

账户卡、持股凭证和参会股东登记表（格式见附件三）办理登记手续。

（2）自然人股东可亲自出席或委托代理人出席会议。*自然

人股东应持本人身份证、股东证券账户卡、持股凭证和参会股东登记表（格式见附件三）办理登记手续；*自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（格式见附件二）、委托人股东证券账户卡、持股凭证、委托人身份证和参会股东登记表（格式见附件三）办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认，不接受电话登记。采用信函方式登记的，信函请寄至：广东省珠海市国家高新区科技六路100号董事会办公室，邮编：519085，信函请注明“股东会”字样。

（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出

席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

（5）超过登记时间不再接受参加现场会议登记。参加网络投票无需登记。

6.本次股东会现场会议会期半天，与会股东的食宿、交通费用自理。四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）

参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络

投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

2.出席现场会议的股东和股东代理人请按要求携带相关证件于

会前半小时到会场办理签到手续。

六、备查文件

1.珠海安联锐视科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议；

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

珠海安联锐视科技股份有限公司董事会

2026年03月09日附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351042”，

投票简称为“安联投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他

所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年03月25日的交易时间，即9:15—

9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年03月25日，

9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二珠海安联锐视科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席珠海安联锐

视科技股份有限公司于2026年03月25日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

备注（该列打勾的同反弃提案编码提案名称栏目可以意对权

投票）

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

关于公司2026年限制性股票激励计划（草案）

1.00√