绿岛风:关于召开2026年第二次临时股东会的通知

证券代码：301043证券简称：绿岛风公告编号：2026-011

广东绿岛风空气系统股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年3月5日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年3月5日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票的具体时间为2026年3月5日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年2月26日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：广东省台山市台城南兴路15号公司二楼会议室

1二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型该列打勾的栏编码目可以投票

1.00关于增加公司注册地址及修订《公司章程》的议案非累积投票提案√

2、上述议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公

司于 2026年 2月 6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、公司将对中小投资者进行单独计票并及时披露投票结果。中小投资者（即中小股东）是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

4、议案1为特别决议议案，须经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）

所持表决权的2/3以上通过。

三、出席现场会议登记方法

1、登记方式

（1）自然人股东登记：自然人股东应持本人身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人需持委托人身份证复印件、授权委托书（见附件2）、代理人身份证办理登记手续。

（2）法人股东登记：法定代表人亲自出席的，须持加盖公章的营业执照复

印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书（见附件2）、代理人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写参会登记表（附件3），以便登记确认。信件请于2026年3月3日17:00前送达公司，来信请寄：广东省台山市台城南兴路15号证券法务部，邮编：529200（信封请注明“股东会”字样）。信件及电子邮件以抵达本公司的时间为准。如使用信函请采用特快专递，以确保及时收到。电子邮件请发送至 5605598@nedfon.com，主题注明“股东会”字样。

（4）本次股东会不接受电话方式登记。

22、登记时间：2026年3月5日，下午13:30-14:30。

3、登记地点：广东绿岛风空气系统股份有限公司证券法务部

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系地址：广东省台山市台城南兴路15号

联系人：朱道、金圣涵联系电话：0750-5605598

邮箱：5605598@nedfon.com 传真：0750-5415555

2、会议费用：与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

3、授权委托书、参会登记表见附件2、附件3。

六、备查文件

1、第三届董事会第十次会议决议特此公告。

广东绿岛风空气系统股份有限公司董事会

二〇二六年二月六日

3附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1.普通股的投票代码：351043；投票简称：绿岛投票

2.填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.本次股东会不设总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年3月5日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，和

13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年3月5日9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

4附件2：

广东绿岛风空气系统股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹全权委托（身份证号：）代表本公司/本

人出席广东绿岛风空气系统股份有限公司2026年第二次临时股东会，并按以下表决指示行使投票权。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

备注提案该列打勾提案名称同意反对弃权编码的栏目可以投票非累积投票提案

关于增加公司注册地址及修订《公司章程》的

1.00√

议案

备注：对于非累积投票提案，投票时请在表决意见对应栏中打“√”，对同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选均视为弃权。如果股东不作具体指示的，股东代理人可按自己的意思表决。