证券代码：301043证券简称：绿岛风公告编号：2026-029

广东绿岛风空气系统股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会无变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开情况

1、会议召开的时间

（1）现场会议时间：2026年5月20日14:30

（2）网络投票的时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为2026年5月20日9:15至15:00的任意时间。

2、股权登记日：2026年5月13日

3、现场会议召开地点：广东省台山市台城南兴路15号公司二楼会议室

4、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式

5、股东会的召集人：公司董事会

6、会议主持人：朱道（现场会议由半数以上董事推选一名董事主持）

7、本次股东会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况：参加本次股东会的股东及股东代理人共计27名，所持（代表）股份数48891800股，占公司股份总数的71.8997%。

2、现场会议出席情况：出席本次股东会现场会议的股东（或代理人）共4

1名，代表股份48264400股，占公司股份总数的70.9771%。

3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共23名，所持（代表）

股份数627400股，占公司股份总数的0.9226%。

4、中小投资者出席情况：参加本次股东会的中小投资者（或代理人）共23名，所持（代表）股份数627400股，占公司股份总数的0.9226%。

5、公司董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东会。

三、提案审议及表决情况

本次股东会采用现场记名投票和网络投票的表决方式，具体表决情况如下：

（一）《关于2025年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意48891100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9986%；

反对700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意626700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.8884%；反对700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1116%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.0000%。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，该议案获得通过。

（二）《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》

总表决情况：

同意48891100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9986%；

反对700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意626700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.8884%；反对700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1116%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

2股东有效表决权股份总数的0.0000%。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，该议案获得通过。

（三）《关于2025年度财务决算报告的议案》

总表决情况：

同意48891100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9986%；

反对700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意626700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.8884%；反对700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1116%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.0000%。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，该议案获得通过。

（四）《关于2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意48891100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9986%；

反对700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意626700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.8884%；反对700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1116%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.0000%。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，该议案获得通过。

（五）《关于向银行申请授信额度的议案》

总表决情况：

同意48884800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9857%；

反对7000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0143%；弃权0股（其

3中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意620400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.8843%；反对7000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.1157%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.0000%。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，该议案获得通过。

（六）《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

总表决情况：

同意48891100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9986%；

反对700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意626700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.8884%；反对700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1116%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.0000%。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，该议案获得通过。

（七）《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意620400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8843%；反对7000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1157%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意620400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.8843%；反对7000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.1157%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.0000%。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，该议案获得通过。

4关联股东对本议案回避表决。

（八）《关于变更部分募投项目实施地点及用途的议案》

总表决情况：

同意48884800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9857%；

反对7000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0143%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意620400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.8843%；反对7000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.1157%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.0000%。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，该议案获得通过。

（九）《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意48891100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9986%；

反对700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意626700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.8884%；反对700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1116%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.0000%。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数的2/3以上，该议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

北京市中伦（广州）律师事务所的律师吴浩、赵汝航到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司2025年年度股东会的召集与召开、出席会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《公司章程》

等法规的规定，股东会决议合法有效。

5五、备查文件

1、2025年年度股东会决议；

2、北京市中伦（广州）律师事务所关于广东绿岛风空气系统股份有限公司

2025年年度股东会的法律意见书。

特此公告。

广东绿岛风空气系统股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十一日

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