证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2026-047

广东绿岛风空气系统股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过分红、转增方案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年 09月 11日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为 2026年 09月 11日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09月 11日的 9:15至 15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：广东省台山市台城南兴路 15号公司二楼会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长李清泉先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

（1）出席会议的总体情况：参加本次股东会的股东及股东代理人共计 24名，所持（代表）股份数 48350300股，占公司股份总数的 71.1034%。

（2）现场会议出席情况：出席本次股东会现场会议的股东（或代理人）共

4名，代表股份 48264400股，占公司股份总数的 70.9771%。

（3）网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共 20名，所持（代

表）股份数 85900股，占公司股份总数的 0.1263%。

（4）中小投资者出席情况：参加本次股东会的中小投资者（或代理人）共

20名，所持（代表）股份数 85900股，占公司股份总数的 0.1263%。

（5）公司部分董事及高级管理人员、董事会秘书、见证律师出席或列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 提案名 表决分 表决

股数 股数 股数

编码 称 类 股数（股） 比例 比例 比例 比例 结果

（股） （股） （股）《关于 总表决

48350300 100% 0 0% 0 0% 0 0%

2026年 情况

半年度其中，

1.00 利润分 通过

中小股

配预案 85900 100% 0 0% 0 0% 0 0%东的表的议决情况案》《关于 总表决

48350300 100% 0 0% 0 0% 0 0%

续聘 情况

2026年其中，

2.00 度会计 通过

中小股

师事务 85900 100% 0 0% 0 0% 0 0%东的表所的议决情况案》

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所

2、见证律师：黄贞、黄施羽

3、律师见证结论意见：本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资

格、表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和绿岛风公司章程等相关规定，本次股东会的决议合法、有效。

四、备查文件

1、2026年第三次临时股东会决议；

2、北京市中伦（广州）律师事务所关于广东绿岛风空气系统股份有限公司

2026年第三次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

广东绿岛风空气系统股份有限公司董事会

二〇二六年九月十二日