天禄科技:关于召开2025年度股东会的通知

证券代码：301045证券简称：天禄科技公告编号：2026-026

苏州天禄光科技股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月14日14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年

05月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2026年05月14日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月08日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于2026年5月8日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会并参加表决，不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省苏州市相城区黄埭镇太东路2990号，天禄科技办公楼五楼。二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型该列打勾的栏编码目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于2026年度公司董事薪酬的议案》非累积投票提案√

2.00《关于2025年度利润分配预案的议案》非累积投票提案√

3.00《2025年度董事会工作报告》非累积投票提案√4.00《关于2026年度向银行申请综合授信额度的非累积投票提案√公告》5.00《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议非累积投票提案√案》《2025年度募集资金存放、管理与使用情况

6.00非累积投票提案√的专项报告》

7.00《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制>非累积投票提案√度的议案》

1、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、审议与披露情况：上述提案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，审议事项合法、完备。内容详见公司于2026年04月24日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、本次会议所审议事项对中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决进行单独计票并及时公开披露。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2026年05月13日上午9:30-11:30、下午13:30-17:00。

（二）登记方式

1、自然人股东须持本人身份证、持股凭证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，还须持出席人身份证、授权委托书。2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，还须持出席人身份证、授权委托书（见附件2）。

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，通过信函或传真方式登记的，请进行电

话确认；以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2026年05月13日16:00。

4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

（三）登记地点

现场登记地点：苏州天禄光科技股份有限公司董事会办公室信函送达地址：江苏省苏州市相城区黄埭镇太东路2990号，信函请注明“天禄科技

2025年度股东会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、第四届董事会第四次会议决议。

特此公告。

苏州天禄光科技股份有限公司董事会