能辉科技:关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：301046证券简称：能辉科技公告编号：2026-032

上海能辉科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月25日14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为2026年05月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月25日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月19日

7、出席对象：

（1）截至2026年5月19日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会并参与会议表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参与表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事和高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海市长宁区通协路288弄2号楼305室会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注该列打勾提案编码提案名称提案类型的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》非累积投票提案√

2.00《关于公司2025年度利润分配预案的议案》非累积投票提案√

3.00《关于续聘会计师事务所的议案》非累积投票提案√《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪

4.00非累积投票提案√酬及2026年度薪酬方案的议案》《关于公司及子公司2026年度向银行等金融

5.00机构申请综合授信额度及公司为子公司提供非累积投票提案√担保额度预计的议案》

6.00《关于为经销商提供保证金担保的议案》非累积投票提案√

7.00《关于2026年度日常关联交易预计的议案》非累积投票提案√《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议

8.00非累积投票提案√案》《关于提请股东会授权董事会办理小额快速

9.00非累积投票提案√融资相关事宜的议案》《关于回购注销2024年限制性股票激励计划

10.00部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性非累积投票提案√股票的议案》《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办

11.00非累积投票提案√理工商变更登记的议案》

√作为投票《关于修订、制定公司部分治理制度的议对象的子

12.00非累积投票提案案》议案数（2）（1）修订《董事和高级管理人员薪酬管理制

12.01非累积投票提案√度》

12.02（2）修订《重大投资决策管理制度》非累积投票提案√

上述提案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

上述提案5.00、6.00、9.00-11.00属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。提案4.00、7.00、

12.01关联股东需回避表决。

公司将对中小投资者的表决结果单独计票并予以披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司2025年任职的独立董事将在本次年度股东会上进行述职。公司董事会依据在任独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》，并将在本次股东会上进行报告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，凭股东身份证、有

效持股凭证、《2025年年度股东会参会股东登记表》（以下简称“股东登记表”）（详见附件三）办理登记；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书（详见附件二）办理登记。

（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法

定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、有效持股凭证、

股东登记表办理登记；由法人股东委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

（3）异地股东可采用信函、电子邮件或传真方式登记，股东请仔细填写股东登记表以便登记确认。信函、电子邮件或传真请在2026年5月21日（星期四）16:00前送达或传真至公司董事会办公室，注明“2025年年度股东会”字样，并进行电话确认。在出席现场会议时，应携带上述材料原件参加股东会。

（4）本次股东会不接受电话登记。2、登记时间：2026年5月21日（星期四），9:00-11:30，14:00-16:00。

3、登记地点：上海市长宁区通协路288弄2号楼305室公司董事会办公室。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半

小时到达会议地点，并携带身份证明、有效持股凭证、授权委托书原件。

5、会议联系方式：

联系地址：上海市长宁区通协路288弄2号楼305室

联系电话：021-50896255

传真：021-50896256

邮箱：nenghui@nhet.com.cn

邮政编码：200335

联系人：罗联明

6、会议费用：本次股东会会议预期半天，与会股东或代理人所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第四届董事会第八次会议决议。

六、附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：2025年年度股东会参会股东登记表特此公告。

上海能辉科技股份有限公司董事会

2026年04月28日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351046”，投票简称为“能辉投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月25日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30

和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月25日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2上海能辉科技股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席上海能辉科技股份有限公司于2026年05月25日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表同反弃提案编码提案名称备注意对权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》√

2.00《关于公司2025年度利润分配预案的议案》√

3.00《关于续聘会计师事务所的议案》√《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及

4.00√

2026年度薪酬方案的议案》《关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构