能辉科技:关于召开2025年第三次临时股东会的通知

证券代码：301046证券简称：能辉科技公告编号：2025-079

上海能辉科技股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月04日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为2025年12月04日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月04日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月27日

7、出席对象：

（1）截至2025年11月27日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会并参与会议表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参与表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海市长宁区通协路288弄2号楼305室会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编提案名称提案类型该列打勾的栏目码可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于补选第四届董事会独立董事的议

1.00非累积投票提案√案》《关于修改公司经营范围、修订<公司章

2.00非累积投票提案√程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议作为投票对象的

3.00非累积投票提案案》子议案数（5）

3.01《独立董事工作制度》非累积投票提案√

3.02《独立董事津贴制度》非累积投票提案√

3.03《对外投资管理制度》非累积投票提案√

3.04《会计师事务所选聘制度》非累积投票提案√

3.05《内部控制制度》非累积投票提案√

2、相关说明

上述提案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。上述提案3.00逐项表决。

提案2.00属于特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

公司将对中小投资者的表决结果单独计票并予以披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，凭股东身份证、有效持股凭证、《2025年第三次临时股东会参会股东登记表》（以下简称“股东登记表”）（详见附件三）办理登记；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书（详见附件二）办理登记。

（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法

定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、有效持股凭证、

股东登记表办理登记；由法人股东委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

（3）异地股东可采用信函、电子邮件或传真方式登记，股东请仔细填写股东登记表以便登记确认。信函、电子邮件或传真请在2025年11月28日（星期五）16:00前送达或传真至公司董事会办公室，注明“2025年第三次临时股东会”字样，并进行电话确认。在出席现场会议时，应携带上述材料原件参加股东会。

（4）本次股东会不接受电话登记。

2、登记时间：2025年11月28日（星期五），9:00-11:30，14:00-16:00。

3、登记地点：上海市长宁区通协路288弄2号楼305室公司董事会办公室。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半

小时到达会议地点，并携带身份证明、有效持股凭证、授权委托书原件。

5、会议联系方式：

联系地址：上海市长宁区通协路288弄2号楼305室

联系电话：021-50896255

传真：021-50896256

邮箱：nenghui@nhet.com.cn

邮政编码：200335

联系人：罗联明

6、会议费用：本次股东会会议预期半天，与会股东或代理人所有费用自理。四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第四届董事会第四次会议决议。

六、附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：2025年第三次临时股东会参会股东登记表特此公告。

上海能辉科技股份有限公司董事会

2025年11月19日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：“351046”。

2.投票简称：“能辉投票”。

3.填报表决意见或选举票数：

本次会议全部提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年12月4日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和

13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月4日（现场会议召开当日），9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在

规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。附件二：

授权委托书

兹委托先生/女士（以下称“受托人”）代表本单位（或本人）出席上海能辉科技股份有限公司2025年第

三次临时股东会，对本次股东会审议的下列提案按本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本单位（或本人）对本次股东会提案表决意见指示如下：

备注表决意见提案编码提案名称该列打勾的栏同意反对弃权目可以投票

100总提案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案1.00《关于补选第四届董事会独立董事的议√案》2.00《关于修改公司经营范围、修订<公司章程>√并办理工商变更登记的议案》3.00《关于修订及制定公司部分治理制度的√作为投票对象的子议案数：(5)议案》

3.01《独立董事工作制度》√

3.02《独立董事津贴制度》√

3.03《对外投资管理制度》√