证券代码：301046 证券简称：能辉科技 公告编号：2026-065

上海能辉科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年9月15日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为2026年9月15日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月15日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长罗传奎先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、

部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：

出席本次股东会的股东和股东代理人共55名，所持有表决权的股份总数为

88390145股，占公司有表决权股份总数的52.4298%。其中：现场出席本次会议的股东和股东代理人共8名，所持有表决权的股份总数

为87893500股，占公司有表决权股份总数的52.1352%；

通过网络投票表决的股东共47名，所持有表决权的股份总数为496645股，占公司有表决权股份总数的0.2946%。

（2）中小股东出席的总体情况：

出席本次股东会的中小股东和股东代理人共48名，所持有表决权的股份总数为579645股，占公司有表决权股份总数的0.3438%。其中：

现场出席本次会议的中小股东和股东代理人共1名，所持有表决权的股份总数为83000股，占公司有表决权股份总数的0.0492%；

通过网络投票表决的中小股东和股东代理人共47名，所持有表决权的股份总数为496645股，占公司有表决权股份总数的0.2946%。

（3）其他人员出席的情况：

公司董事会秘书、部分董事、高级管理人员和见证律师出席、列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 表决

提案名称 表决分类 股数 股数 股数 股数编码 （股 比例 （股 比例 （股 比例 （股 结果） ） ） ）

88371 99.979 0.0194 0.0016

总表决情况《修订<对外 600 %

17145 % 1400 % 0

1.00 担保管理制 其中，中小 56110 96.800 2.9578 0.2415 通过度>》 股东的表决 0 6% 17145 % 1400 % 0情况

88371 99.979 0.0194 0.0016《关于对外提 总表决情况 600 % 17145 % 1400 % 0

2.00 供股权质押担 其中，中小

保暨关联交易 56110 96.800 17145 2.9578通过

股东的表决 0 6% % 1400

0.2415的议案》 %

0

情况《关于修改经 88381 99.990总表决情况 7145 0.0081 1400 0.0016 0

营范围、变更 600 3% % %注册资本及修

3.00 订<公司章 其中，中小 57110 98.525 1.2327 0.2415 通过

程>并办理工 股东的表决 0 8% 7145 % 1400 % 0

商变更登记的 情况议案》以上议案均表决通过，其中，议案2.00、3.00为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所律师陈益文、兰梦圻对本次股东会进行见证并出具

法律意见书，认为：本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东会决议合法有效。

四、备查文件

1、《上海能辉科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》；

2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于上海能辉科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

上海能辉科技股份有限公司董事会

2026年9月15日