证券代码：301046证券简称：能辉科技公告编号：2026-040

上海能辉科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无变更、否决议案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2026年5月25日（星期一）14:30；

（2）网络投票时间：2026年5月25日（星期一）；

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时

间为：2026年5月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：

2026年5月25日9:15至15:00的任意时间。

2、会议召开地点：上海市长宁区通协路288弄2号楼305室会议室。

3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长罗传奎先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件

及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况1、股东出席的总体情况：

出席本次股东会的股东和股东代理人共72名，所持有表决权的股份总数为

90978945股，占公司有表决权股份总数的53.9558%。其中：

现场出席本次会议的股东和股东代理人共10名，所持有表决权的股份总数为90584370股，占公司有表决权股份总数的53.7218%；

通过网络投票表决的股东共62名，所持有表决权的股份总数为394575股，占公司有表决权股份总数的0.2340%。

2、中小股东出席的总体情况：

出席本次股东会的中小股东和股东代理人共65名，所持有表决权的股份总数为2285345股，占公司有表决权股份总数的1.3553%。其中：

现场出席本次会议的中小股东和股东代理人共3名，所持有表决权的股份总数为1890770股，占公司有表决权股份总数的1.1213%；

通过网络投票表决的中小股东和股东代理人共62名，所持有表决权的股份总数为394575股，占公司有表决权股份总数的0.2340%。

3、其他人员出席的情况：

公司董事、高级管理人员和见证律师出席、列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对以下议案进行了表决，具体表决情况及结果如下：

（一）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意90911960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9264%；反对53185股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0585%；

弃权13800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0152%。

其中，中小股东的表决情况：同意2218360股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的97.0689%；反对53185股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的2.3272%；弃权13800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的0.6038%。

（二）审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》表决结果：同意90937960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9550%；反对27185股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0299%；

弃权13800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0152%。

其中，中小股东的表决情况：同意2244360股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的98.2066%；反对27185股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的1.1895%；弃权13800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的0.6038%。

（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意90899960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9132%；反对52985股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0582%；

弃权26000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0286%。

其中，中小股东的表决情况：同意2206360股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的96.5438%；反对52985股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的2.3185%；弃权26000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的1.1377%。

（四）审议通过《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意2193960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

96.0013%；反对53185股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3272%；

弃权38200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6715%。

其中，中小股东的表决情况：同意2193960股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的96.0013%；反对53185股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的2.3272%；弃权38200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的1.6715%。出席会议的关联股东罗传奎先生、上海能辉投资控股有限公司、浙江海宁同辉投资管理合伙企业（有限合伙）、温鹏飞先生、张健丁先生、袁峻巍先生、宋月月女士对本议案已回避表决。

（五）审议通过《关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及公司为子公司提供担保额度预计的议案》

表决结果：同意90907960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9220%；反对53185股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0585%；

弃权17800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0196%。

其中，中小股东的表决情况：同意2214360股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的96.8939%；反对53185股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的2.3272%；弃权17800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的0.7789%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

（六）审议通过《关于为经销商提供保证金担保的议案》

表决结果：同意90907960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9220%；反对57185股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0629%；

弃权13800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0152%。

其中，中小股东的表决情况：同意2214360股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的96.8939%；反对57185股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的2.5022%；弃权13800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的0.6038%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

（七）审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意90811960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9263%；反对53185股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0585%；弃权13800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0152%。

其中，中小股东的表决情况：同意2218360股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的97.0689%；反对53185股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的2.3272%；弃权13800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的0.6038%。

出席会议的关联股东宋月月女士回避表决，回避表决股份数100000股。

（八）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意90898960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9121%；反对57985股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0637%；

弃权22000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0242%。

其中，中小股东的表决情况：同意2205360股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的96.5001%；反对57985股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的2.5373%；弃权22000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的0.9627%。

（九）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

表决结果：同意90903760股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9174%；反对53185股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0585%；

弃权22000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0242%。

其中，中小股东的表决情况：同意2210160股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的96.7101%；反对53185股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的2.3272%；弃权22000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的0.9627%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。（十）审议通过《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》

表决结果：同意90519760股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9126%；反对52985股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0585%；

弃权26200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0289%。

其中，中小股东的表决情况：同意2206160股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的96.5351%；反对52985股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的2.3185%；弃权26200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的1.1464%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。出席会议的关联股东袁峻巍先生、宋月月女士回避表决。

（十一）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意90912160股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9266%；反对52985股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0582%；

弃权13800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0152%。

其中，中小股东的表决情况：同意2218560股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的97.0777%；反对52985股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的2.3185%；弃权13800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的0.6038%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

（十二）逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

12.01审议通过修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：同意2197960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

96.1763%；反对52985股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3185%；弃权34400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的1.5052%。

其中，中小股东的表决情况：同意2197960股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的96.1763%；反对52985股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的2.3185%；弃权34400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的1.5052%。

出席会议的关联股东罗传奎先生、上海能辉投资控股有限公司、浙江海宁同

辉投资管理合伙企业（有限合伙）、温鹏飞先生、张健丁先生、袁峻巍先生、宋月月女士对本议案已回避表决。

12.02审议通过修订《重大投资决策管理制度》

表决结果：同意90911960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9264%；反对52985股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0582%；

弃权14000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0154%。

其中，中小股东的表决情况：同意2218360股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的97.0689%；反对52985股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的2.3185%；弃权14000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的0.6126%。

注：以上相关数据合计数与各分项数值之和若存在差异系由四舍五入造成。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所律师陈益文、常小宝对本次股东会进行见证并出具法

律意见书，认为：本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东会决议合法有效。

四、备查文件

1、《上海能辉科技股份有限公司2025年年度股东会决议》；

2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于上海能辉科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。上海能辉科技股份有限公司董事会

2026年5月25日