证券代码：301047证券简称：义翘神州公告编号：2025-020

北京义翘神州科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

一、会议召开情况

（一）会议召开时间

（1）现场会议时间：2025年5月9日（星期五）14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2025年5月9日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月9日9:15-15:00期间的任意时间。

（二）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（三）会议召开地点：北京市北京经济技术开发区科创十街18号院11号楼

215会议室。

（四）会议召集人：公司董事会。

（五）会议主持人：公司董事长谢良志博士。

（六）本次会议的召集、召开与表决程序符合相关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

1二、会议出席情况

（一）股东出席会议情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东153人，代表股份81005956股，占公司有表决权股份总数的66.5966%。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份2741495股，占公司有表决权股份总数的2.2538%。

通过网络投票的股东152人，代表股份78264461股，占公司有表决权股份总数的64.3428%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东145人，代表股份3692605股，占公司有表决权股份总数的3.0358%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东145人，代表股份3692605股，占公司有表决权股份总数的3.0358%。

（二）公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了会议。

（三）见证律师刘知卉、张光美列席了会议。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

1.00审议通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

总表决情况：

同意80557015股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.4458%；反对227990股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.2814%；弃权220951

2股（其中，因未投票默认弃权217348股），占出席会议股东有效表决权股份总

数的0.2728%。

中小股东总表决情况：

同意3243664股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的87.8422%；

反对227990股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的6.1742%；弃权

220951股（其中，因未投票默认弃权217348股），占出席会议中小股东有效表

决权股份总数的5.9836%。

2.00审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意80566615股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.4576%；反对217390股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.2684%；弃权221951股（其中，因未投票默认弃权217348股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.2740%。

中小股东总表决情况：

同意3253264股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的88.1021%；

反对217390股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的5.8872%；弃权

221951股（其中，因未投票默认弃权217348股），占出席会议中小股东有效表

决权股份总数的6.0107%。

3.00审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意80566615股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.4576%；反对218480股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.2697%；弃权220861股（其中，因未投票默认弃权217348股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.2726%。

中小股东总表决情况：

3同意3253264股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的88.1021%；

反对218480股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的5.9167%；弃权

220861股（其中，因未投票默认弃权217348股），占出席会议中小股东有效表

决权股份总数的5.9812%。

4.00审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

总表决情况：

同意80565965股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.4568%；反对218480股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.2697%；弃权221511股（其中，因未投票默认弃权217348股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.2734%。

中小股东总表决情况：

同意3252614股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的88.0845%；

反对218480股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的5.9167%；弃权

221511股（其中，因未投票默认弃权217348股），占出席会议中小股东有效表

决权股份总数的5.9988%。

5.00审议通过了《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

总表决情况：

同意80565565股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.4563%；反对219530股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.2710%；弃权220861股（其中，因未投票默认弃权217348股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.2726%。

中小股东总表决情况：

同意3252214股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的88.0737%；

反对219530股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的5.9451%；弃权

220861股（其中，因未投票默认弃权217348股），占出席会议中小股东有效表

决权股份总数的5.9812%。

46.00审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

总表决情况：

同意80564915股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.4555%；反对219980股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.2716%；弃权221061股（其中，因未投票默认弃权217348股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.2729%。

中小股东总表决情况：

同意3251564股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的88.0561%；

反对219980股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的5.9573%；弃权

221061股（其中，因未投票默认弃权217348股），占出席会议中小股东有效表

决权股份总数的5.9866%。

7.00审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意80591875股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.4888%；反对190620股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.2353%；弃权223461股（其中，因未投票默认弃权220448股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.2759%。

中小股东总表决情况：

同意3278524股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的88.7862%；

反对190620股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的5.1622%；弃权

223461股（其中，因未投票默认弃权220448股），占出席会议中小股东有效表

决权股份总数的6.0516%。

8.00审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》

总表决情况：

5同意80557315股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.4462%；反

对226380股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.2795%；弃权222261股（其中，因未投票默认弃权220448股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.2744%。

中小股东总表决情况：

同意3243964股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的87.8503%；

反对226380股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的6.1306%；弃权

222261股（其中，因未投票默认弃权220448股），占出席会议中小股东有效表

决权股份总数的6.0191%。

9.00审议通过了《关于公司2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

总表决情况：

同意80546825股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.4332%；反对231820股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.2862%；弃权227311股（其中，因未投票默认弃权220448股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.2806%。

中小股东总表决情况：

同意3233474股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的87.5662%；

反对231820股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的6.2780%；弃权

227311股（其中，因未投票默认弃权220448股），占出席会议中小股东有效表

决权股份总数的6.1558%。

10.00审议通过了《关于减少注册资本并修订＜公司章程＞的议案》

总表决情况：

同意80563945股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.4543%；反对218850股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.2702%；弃权223161股（其中，因未投票默认弃权220448股），占出席会议股东有效表决权股份总

6数的0.2755%。

中小股东总表决情况：

同意3250594股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的88.0298%；

反对218850股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的5.9267%；弃权

223161股（其中，因未投票默认弃权220448股），占出席会议中小股东有效表

决权股份总数的6.0435%。

该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

11.00审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

总表决情况：

同意80562705股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.4528%；反对216990股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.2679%；弃权226261股（其中，因未投票默认弃权220448股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.2793%。

中小股东总表决情况：

同意3249354股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的87.9963%；

反对216990股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的5.8763%；弃权

226261股（其中，因未投票默认弃权220448股），占出席会议中小股东有效表

决权股份总数的6.1274%。

12.00审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

总表决情况：

同意80138245股，占出席会议股东有效表决权股份总数的98.9288%；反对641450股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.7919%；弃权226261股（其中，因未投票默认弃权220448股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.2793%。

7中小股东总表决情况：

同意2824894股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的76.5014%；

反对641450股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的17.3712%；弃权

226261股（其中，因未投票默认弃权220448股），占出席会议中小股东有效表

决权股份总数的6.1274%。

四、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所委派律师刘知卉、张光美出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、2024年年度股东大会决议；

2、北京市金杜律师事务所关于北京义翘神州科技股份有限公司2024年年度

股东大会的法律意见书。

特此公告。

北京义翘神州科技股份有限公司董事会

2025年5月9日

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