证券代码：301047证券简称：义翘神州公告编号：2025-038

北京义翘神州科技股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月18日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，决定于2025年12月4日（星期四）召开2025

年第二次临时股东大会。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月4日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为2025年12月4日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月4日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

16、会议的股权登记日：2025年11月28日

7、出席对象：

（1）截至2025年11月28日15:00交易收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参与本次股东大会的网络投票。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：北京市北京经济技术开发区科创十街18号院11号楼215会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案备注提案名称提案类型编码该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√逐项审议《关于董事会换届选举暨提名第三届

1.00累积投票提案√应选人数（3）人董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名谢良志先生为公司第三届董事会非

1.01累积投票提案√独立董事候选人的议案》《关于提名张杰先生为公司第三届董事会非独

1.02累积投票提案√立董事候选人的议案》《关于提名冯涛先生为公司第三届董事会非独

1.03累积投票提案√立董事候选人的议案》逐项审议《关于董事会换届选举暨提名第三届

2.00累积投票提案√应选人数（3）人董事会独立董事候选人的议案》2.01《关于提名尤勇先生为公司第三届董事会独立累积投票提案√

2董事候选人的议案》《关于提名郑瑞茂先生为公司第三届董事会独

2.02累积投票提案√立董事候选人的议案》《关于提名邢慧娟女士为公司第三届董事会独

2.03累积投票提案√立董事候选人的议案》

3.00《关于变更公司类型的议案》非累积投票提案√

4.00《关于修订<公司章程>的议案》非累积投票提案√逐项审议《关于制定、修订部分公司治理制度√作为投票对象的子议案

5.00非累积投票提案的议案》数（8）

5.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》非累积投票提案√

5.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》非累积投票提案√

5.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》非累积投票提案√

5.04《关于修订<对外担保管理制度>的议案》非累积投票提案√

5.05《关于修订<对外投资管理制度>的议案》非累积投票提案√

5.06《关于修订<关联交易管理办法>的议案》非累积投票提案√

5.07《关于修订<募集资金管理办法>的议案》非累积投票提案√《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议

5.08非累积投票提案√案》

2、上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详

见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、上述提案1.00、2.00采取累积投票制方式逐项表决，应选非独立董事

3名，应选独立董事3名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数

量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其所拥有的选举票数。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。

34、上述提案3.00、4.00、5.01、5.02为股东大会特别决议事项，需经出席

会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

5、为更好地维护中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的利益，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2025年12月2日9:00-11:30、13:00-17:00；异地股东采

取信函或传真方式登记的，须在2025年12月2日17:00之前送达或传真到公司。

（三）登记地点：北京市北京经济技术开发区科创十街18号院11号楼

215会议室。如通过信函方式登记，信封上请注明“2025年第二次临时股东大会”字样。

（四）登记办法

1、自然人股东应持本人身份证原件和股东账户卡原件办理登记手续，自

然人股东委托代理人的，代理人应持授权委托书原件（格式见附件二）、代理人身份证原件、委托人股东身份证及账户卡复印件办理登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证原件和法人证券账户卡原件进行登记；法定代表人委

托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡原件、法定代表人授权委托书原件（格式见附件二）、代理人身份证原件进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请填写《参会股东登记表》（附件一），以上资料请于2025年12月2日17:00前送达公司。公司不接受电话登记。

4、会务联系人：张妍

4联系电话：010-50911676

传真：010-50953280

电子邮箱：ir@sinobiological.cn

联系地址：北京市北京经济技术开发区科创十街18号院11号楼

（五）注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理登记手续。与会股东食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

五、备查文件

1、第二届董事会第十八次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

附件：

1、《参会股东登记表》；

2、《授权委托书》；

3、《参加网络投票的具体操作流程》。

北京义翘神州科技股份有限公司董事会

2025年11月19日

5附件一：

北京义翘神州科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名（法人股东名称）股东地址出席会议人员姓名身份证号码委托人（法定代表身份证号码人姓名）持股量股东代码联系人电话传真

股东签字（法人股东盖章）年月日北京义翘神州科技股份有限公司确认

（章）年月日

注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

6附件二：

授权委托书

北京义翘神州科技股份有限公司：

本人/本单位（委托人：）（持股比例/持股数：）特委托

先生/女士（受托人身份证号码：）代表本人/本单位出席北京义

翘神州科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会，授权该代理人按照本人/本单位指定的表决意见进行议案表决（议案表决意见表详见附表），并代为签署该次会议需要的相关文件。本授权委托书有效期为自签署之日起至该次会议结束之日止。

备注表决意见提案编码提案名称该列打勾的栏目同意反对弃权可以投票

100总议案：除累积投票提案外的√

所有提案

累积投票提案（提案1.00、2.00为等额选举，填报投给候选人的选举票数）逐项审议《关于董事会换届选√应选人数（3）

1.00举暨提名第三届董事会非独立选举票数

人董事候选人的议案》《关于提名谢良志先生为公司

1.01第三届董事会非独立董事候选√人的议案》《关于提名张杰先生为公司第

1.02三届董事会非独立董事候选人√的议案》《关于提名冯涛先生为公司第

1.03三届董事会非独立董事候选人√的议案》逐项审议《关于董事会换届选√应选人数（3）

2.00举暨提名第三届董事会独立董选举票数

人事候选人的议案》7《关于提名尤勇先生为公司第

2.01三届董事会独立董事候选人的√议案》《关于提名郑瑞茂先生为公司

2.02第三届董事会独立董事候选人√的议案》《关于提名邢慧娟女士为公司

2.03第三届董事会独立董事候选人√的议案》非累积投票提案

3.00《关于变更公司类型的议案》√《关于修订<公司章程>的议

4.00√案》逐项审议《关于制定、修订部√作为投票对象的

5.00分公司治理制度的议案》子议案数（8）《关于修订<股东会议事规则>

5.01√的议案》《关于修订<董事会议事规则>

5.02√的议案》《关于修订<独立董事工作制

5.03√度>的议案》《关于修订<对外担保管理制

5.04√度>的议案》《关于修订<对外投资管理制

5.05√度>的议案》《关于修订<关联交易管理办

5.06√法>的议案》《关于修订<募集资金管理办

5.07√法>的议案》《关于修订<会计师事务所选聘

5.08√制度>的议案》

注：1、如委托人未作出任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

82、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

3、法人股东委托须加盖公章，自然人股东由委托人签字。

委托人签名（盖身份证号码：

章）：

委托人股东账

委托人持股数：

号：

受托人签名：身份证号码：

委托日期：年月日

9附件三：

参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

1、投票代码为：351047

2、投票简称：义翘投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A投 X1票 X1票

对候选人 B投 X2票 X2票

……合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

*选举非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以

将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

10*选举独立董事（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以

将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统的投票程序

1、投票时间：2025年12月4日（星期四）的交易时间，即上午9:15-

9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月4日（星期四）9:15-

15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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