证券代码：301047证券简称：义翘神州公告编号：2025-032

北京义翘神州科技股份有限公司

关于2025年半年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日

召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议，全票表决通过了

《关于2025年半年度利润分配预案的议案》，本事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

二、2025年半年度利润分配预案的基本情况

1、本次利润分配预案为2025年半年度利润分配。

2、根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），公司2025年半年度母公

司实现净利润为5591.82万元，合并报表归属于上市公司股东的净利润为

6768.63万元；截至2025年6月30日，母公司累计未分配利润为143656.66万元，合并报表累计未分配利润为118168.25万元。根据《公司法》《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损、提取法定公积金、提取任意公积金的情况。

3、根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的

指导意见，结合公司经营现状、盈利能力、现金流情况，以及对未来发展的良好预期，为更好的回报投资者、与投资者共享公司发展成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司制定2025年半年度利润分配预案为：以公司总股本121636742股为基数，向全体股东每10股派发现金红利40.00元（含税），拟合计派发现金红利总额为486546968.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次分红后的剩余未分配利润结转以后年度分配。

1在权益分派预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则相应调整，具体以实际派发金额为准。

三、现金分红方案的合理性说明

本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

《公司章程》以及《未来三年股东分红回报规划（2024年-2026年）》等相关规定，综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、重大资金支出安排以及投资者回报等因素，具备合法性、合规性及合理性。

四、其他说明本次利润分配预案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第二届董事会第十六次会议决议；

2、第二届监事会第十五次会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

北京义翘神州科技股份有限公司董事会

2025年8月27日

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