证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2026-035

北京义翘神州科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过分红、转增方案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年 9月 10日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为 2026年 9月 10日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 9月 10日的 9:15至

15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：北京市北京经济技术开发区科创十街 18号院 11号楼

215会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：公司董事长谢良志先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及

《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东（含股东授权委托代表，下同）178人，代表股份 77192394股，占公司有表决权股份总数的 63.4614%。

其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份 10466815股，占公司有表决权股份总数的 8.6050%。

通过网络投票的股东 171人，代表股份 66725579股，占公司有表决权股份总数的 54.8564%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 170人，代表股份 1585523股，占公司有表决权股份总数的 1.3035%。

其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 170人，代表股份 1585523股，占公司有表决权股份总数的 1.3035%。

（3）公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了会议。

（4）见证律师程可涵、陈安琪列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 提案 表决 表决

股数 股数 股数 股数

编码 名称 分类 比例 比例 比例 比例 结果

（股） （股） （股） （股）《关 总表于 决情 77177364 99.9805% 12340 0.0160% 2690 0.0035% 0 0.0000%

2026 况

年半 其

年度 中，

1.00 通过

利润 中小

分配 股东 1570493 99.0520% 12340 0.7783% 2690 0.1697% 0 0.0000%

预案 的表

的议 决情案》 况

三、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所委派律师程可涵、陈安琪出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2026年第一次临时股东会决议；

2、北京市金杜律师事务所关于北京义翘神州科技股份有限公司 2026年第

一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

北京义翘神州科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 10 日