证券代码：301047证券简称：义翘神州公告编号：2026-020

北京义翘神州科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。

一、会议召开情况

（一）会议召开时间

（1）现场会议时间：2026年5月6日（星期三）14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2026年5月6日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月6日9:15-15:00期间的任意时间。

（二）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（三）会议召开地点：北京市北京经济技术开发区科创十街18号院11号楼

215会议室。

（四）会议召集人：公司董事会。

（五）会议主持人：公司董事长谢良志先生。

（六）本次会议的召集、召开与表决程序符合相关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

1二、会议出席情况

（一）股东出席会议情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东（含股东授权委托代表，下同）199人，代表股份77961424股，占公司有表决权股份总数的64.0936%。

其中：通过现场投票的股东7人，代表股份2747195股，占公司有表决权股份总数的2.2585%。

通过网络投票的股东192人，代表股份75214229股，占公司有表决权股份总数的61.8351%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东191人，代表股份1739113股，占公司有表决权股份总数的1.4298%。

其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份5700股，占公司有表决权股份总数的0.0047%。

通过网络投票的中小股东185人，代表股份1733413股，占公司有表决权股份总数的1.4251%。

（二）公司董事、高级管理人员出席或列席了会议。

（三）见证律师刘知卉、程可涵列席了会议。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

1.00审议通过了《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

总表决情况：

同意77843175股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8483%；

反对99599股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1278%；弃权18650

2股（其中，因未投票默认弃权9500股），占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.0239%。

中小股东总表决情况：

同意1620864股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.2006%；反对99599股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.7270%；弃权18650股（其中，因未投票默认弃权9500股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的1.0724%。

2.00审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意77843075股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8482%；

反对99699股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1279%；弃权18650股（其中，因未投票默认弃权9500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0239%。

中小股东总表决情况：

同意1620764股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.1949%；反对99699股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.7327%；弃权18650股（其中，因未投票默认弃权9500股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的1.0724%。

3.00审议通过了《关于公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

总表决情况：

同意77843535股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8488%；

反对104889股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1345%；弃权13000股（其中，因未投票默认弃权9500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0167%。

中小股东总表决情况：

3同意1621224股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.2213%；反对104889股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

6.0312%；弃权13000股（其中，因未投票默认弃权9500股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.7475%。

4.00审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意77847985股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8545%；

反对100249股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1286%；弃权13190股（其中，因未投票默认弃权9500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0169%。

中小股东总表决情况：

同意1625674股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.4772%；反对100249股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.7644%；弃权13190股（其中，因未投票默认弃权9500股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.7584%。

5.00审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意77845325股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8511%；

反对99599股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1278%；弃权16500股（其中，因未投票默认弃权9500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0212%。

中小股东总表决情况：

同意1623014股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.3242%；反对99599股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.7270%；弃权16500股（其中，因未投票默认弃权9500股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.9488%。

46.00审议通过了《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

总表决情况：

同意77803755股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7978%；

反对152339股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1954%；弃权5330股（其中，因未投票默认弃权290股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0068%。

中小股东总表决情况：

同意1581444股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.9339%；反对152339股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

8.7596%；弃权5330股（其中，因未投票默认弃权290股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.3065%。

7.00审议通过了《关于公司2026年度董事薪酬（津贴）方案的议案》

总表决情况：

同意9919484股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4088%；反对153579股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5236%；弃权6810股（其中，因未投票默认弃权290股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0676%。

中小股东总表决情况：

同意1578724股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.7775%；反对153579股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

8.8309%；弃权6810股（其中，因未投票默认弃权290股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.3916%。

关联股东谢良志先生、拉萨爱力克投资咨询有限公司对本议案回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决权股份总数。

8.00审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

5总表决情况：

同意77845245股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8510%；

反对100959股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1295%；弃权15220股（其中，因未投票默认弃权10740股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0195%。

中小股东总表决情况：

同意1622934股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.3196%；反对100959股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.8052%；弃权15220股（其中，因未投票默认弃权10740股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.8752%。

9.00审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

总表决情况：

同意77690935股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6530%；

反对256249股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3287%；弃权14240股（其中，因未投票默认弃权10740股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0183%。

中小股东总表决情况：

同意1468624股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

84.4467%；反对256249股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

14.7345%；弃权14240股（其中，因未投票默认弃权10740股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.8188%。

10.00审议通过了《关于增加公司经营范围并修订＜公司章程＞的议案》

总表决情况：

同意77840955股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8455%；

反对99599股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1278%；弃权20870股（其中，因未投票默认弃权10740股），占出席本次股东会有效表决权股份总

6数的0.0268%。

中小股东总表决情况：

同意1618644股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.0730%；反对99599股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.7270%；弃权20870股（其中，因未投票默认弃权10740股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的1.2000%。

该议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

四、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所委派律师刘知卉、程可涵出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、2025年年度股东会决议；

2、北京市金杜律师事务所关于北京义翘神州科技股份有限公司2025年年度

股东会的法律意见书。

特此公告。

北京义翘神州科技股份有限公司董事会

2026年5月6日

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